Действующий
Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
17.10 Заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия членов Совета директоров, в том числе в режиме видеоконференции с использованием технических средств.
17.11 Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением присутствия на заседании совета директоров одного члена Совета директоров, при котором кворум считается не соблюденным.
17.12 В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, участник обязан избрать новый состав совета директоров общества.
17.13 Решение Совета директоров оформляется протоколом. Требования к содержанию и сроки подготовки протокола определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым участником Общества.
17.14 Порядок проведения заседаний Совета директоров и иные вопросы определяются также Положением о Совете директоров Общества и Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.
18.1. При решении вопросов на заседании (заочном голосовании) Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
18.2. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.
18.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15,16, 18, абзаце 3,4 подпункта 17 пункта 16.1 настоящего устава принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров от общего числа голосов членов Совета директоров, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
18.4. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок принятия решения путем заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.
18.5 Заочное голосование также может проводиться посредством голосования в информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования информационной системы определяется оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.
Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством голосования в информационной системе путем проставления электронной подписи.
Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров Общества в электронном виде в информационной системе, считаются созданными ими. Все документы, согласованные в информационной системе участниками Общества равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.
18.6 Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым участником Общества.
18.7. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, путем направления копии протокола Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента проведения Заседания Совета директоров.
19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Директором либо Генеральным директором).
19.2. Директор (Генеральный директор) руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления Общества и Совета директоров Общества.
Директор (Генеральный директор) в своей деятельности обязан соблюдать и руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями участника Общества, решениями Совета директоров Общества, Стандартами, регулирующими деятельность Общества, а также Стандартами, к действию которых Общество присоединилось либо применение которых является для Общества обязательным в силу организационно-распорядительных документов Общества или заключённых Обществом договоров (соглашений).
19.4. Директор (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
19.5. Директор (Генеральный директор) избирается по решению участника Общества сроком на 1 (Один) год. Договор с Директором (Генеральным директором) от имени Общества подписывается участником Общества.
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, по которым в соответствии с настоящим Уставом либо Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" требуется обязательное одобрение (согласование) высшего органа управления Общества, либо Совета директоров Общества должны совершаться только с предварительного одобрения (согласования) высшего органа управления Общества, Совета директоров Общества;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
4) утверждает правила и процедуры и другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления и Совета директоров Общества;
5) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом;
6) организует выполнение решений высшего органа управления Общества, Совета директоров, выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализацию бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
8) осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной и организационно-управленческой деятельностью общества;
9) осуществляет реализацию продукции (работ, услуг) по цене, утвержденной Советом директоров Общества;
10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом общества к компетенции высшего органа управления и Совета директоров Общества.
19.7. В случае отсутствия Директора (Генерального директора), а также в случаях невозможности исполнения Директором (Генеральным директором) своих обязанностей (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.) исполнение его обязанностей возлагается Директором (Генеральным директором) на работника Общества, назначенного приказом (распоряжением) директора, при обязательном оформлении доверенности.
19.8. По решению участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Все полномочия и ограничения в деятельности, предусмотренные настоящим уставом и законом в полном объеме распространяются на Управляющего (Управляющую организацию).
19.9. По решению участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть представлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В таком решении указывается, что эти лица действуют от имени общества совместно, либо что они действуют независимо друг от друга в пределах, предоставленных каждому из них полномочий, либо что каждый из них осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества в полном объеме независимо от остальных.
Допускается одновременное избрание исполнительными органами физического и юридического лица (управляющей компании).
20.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.
20.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно Обществу.
20.3. Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.