Действующий
- бюллетень для голосования (в случае проведения зааседения путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.
17.6. В случае направления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров со стороны единоличного исполнительного органа Общества требование о созыве должно содержать повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.
17.7. Ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся в период с 20 числа 2 месяца каждого квартала по 10 число 3 месяца каждого квартала. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового ежеквартального заседания Совета директоров.
17.8. Ежеквартальное заседание Совета директоров созывается корпоративным секретарем, который избирается на ежеквартальном заседании членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании из числа членов Совета директоров, работников аккредитованной консалтинговой компании, оказывающей услуги Обществу.
17.9. Уведомление о проведении ежеквартального заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров, а также лицам, присутствующим на заседании Совета директоров заказным письмом либо вручается членам Совета директоров под роспись не позднее чем за чем за день до даты проведения ежеквартального заседания Совета директоров.
Уведомление может быть направлено в виде электронного документа в информационной системе участниками которого являются все члены Совета директоров.
Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
17.10 Заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия членов Совета директоров, в том числе в режиме видеоконференции с использованием технических средств.
17.11 Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением присутствия на заседании совета директоров одного члена Совета директоров, при котором кворум считается не соблюденным.
17.12 В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, участник обязан избрать новый состав совета директоров общества.
17.13 Решение Совета директоров оформляется протоколом. Требования к содержанию и сроки подготовки протокола определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым участником Общества.
17.14 Порядок проведения заседаний Совета директоров и иные вопросы определяются также Положением о Совете директоров Общества и Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.
18.1. При решении вопросов на заседании (заочном голосовании) Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
18.2. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.
18.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15,16, 18, абзаце 3,4 подпункта 17 пункта 16.1 настоящего устава принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров от общего числа голосов членов Совета директоров, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
18.4. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок принятия решения путем заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.
18.5 Заочное голосование также может проводиться посредством голосования в информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования информационной системы определяется оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.
Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством голосования в информационной системе путем проставления электронной подписи.
Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров Общества в электронном виде в информационной системе, считаются созданными ими. Все документы, согласованные в информационной системе участниками Общества равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.
18.6 Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым участником Общества.
18.7. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, путем направления копии протокола Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента проведения Заседания Совета директоров.
19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Директором либо Генеральным директором).
19.2. Директор (Генеральный директор) руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления Общества и Совета директоров Общества.
Директор (Генеральный директор) в своей деятельности обязан соблюдать и руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями участника Общества, решениями Совета директоров Общества, Стандартами, регулирующими деятельность Общества, а также Стандартами, к действию которых Общество присоединилось либо применение которых является для Общества обязательным в силу организационно-распорядительных документов Общества или заключённых Обществом договоров (соглашений).
19.4. Директор (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
19.5. Директор (Генеральный директор) избирается по решению участника Общества сроком на 1 (Один) год. Договор с Директором (Генеральным директором) от имени Общества подписывается участником Общества.
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, по которым в соответствии с настоящим Уставом либо Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" требуется обязательное одобрение (согласование) высшего органа управления Общества, либо Совета директоров Общества должны совершаться только с предварительного одобрения (согласования) высшего органа управления Общества, Совета директоров Общества;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
4) утверждает правила и процедуры и другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления и Совета директоров Общества;
5) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом;
6) организует выполнение решений высшего органа управления Общества, Совета директоров, выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализацию бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
8) осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной и организационно-управленческой деятельностью общества;
9) осуществляет реализацию продукции (работ, услуг) по цене, утвержденной Советом директоров Общества;
10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом общества к компетенции высшего органа управления и Совета директоров Общества.
19.7. В случае отсутствия Директора (Генерального директора), а также в случаях невозможности исполнения Директором (Генеральным директором) своих обязанностей (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.) исполнение его обязанностей возлагается Директором (Генеральным директором) на работника Общества, назначенного приказом (распоряжением) директора, при обязательном оформлении доверенности.