Статья 12. О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614) изложить в следующей редакции:.

"1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;".

Статья 13. О признании утратившим силу подпункта "б" пункта 4 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Подпункт "б" пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 27, ст. 2719) признать утратившим силу.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль

8 июня 2015 года

N 140-ФЗ

Стр. 001

Специальная декларация

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(Наименование налогового органа, в который представляется декларация)

Сведения о декларанте(1)

Фамилия _____________________________________________________________

Имя _____________________________________________________________

Отчество(2) _____________________________________________________________

ИНН(3) _____________________________________________________________

Данная декларация составлена на ____ страницах с приложением документов и

(или) их копий на ____ листах

Достоверность сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Подпись _________________________________________ Дата ____.____.________

Сведения о представлении декларации (заполняется работником налогового

органа)

Настоящая декларация представлена на ________ страницах с приложением

документов или их копий на _____ листах

Дата представления декларации _____._____._____

Зарегистрирована за N _________________

______________________________________________ _______________________

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

______________________________

(1) Дополнительные сведения о физическом лице (декларанте)

заполняются на странице 002.

(2) Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам

документа).

(3) Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ,

подтверждающий присвоение ИНН (свидетельство о постановке на учет в

налоговом органе, отметку в паспорте гражданина Российской Федерации), и

использующих ИНН наряду с персональными данными.

Стр. 002

Фамилия________________________________________________ И.______ О.______

1. Сведения о декларанте - физическом лице

Дата рождения ______.______.______

Место рождения __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 Гражданство       ┌─┐      1 - гражданин Российской Федерации
                  │ │      2 - иностранный гражданин
                  └─┘      3 - лицо без гражданства