Действующий
69. Генеральный директор, члены наблюдательного совета и члены правления обязаны через секретаря наблюдательного совета довести до сведения наблюдательного совета и службы внутреннего аудита компании информацию:
1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
70. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов наблюдательного совета.
71. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения наблюдательным советом, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались компанией и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.
72. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может содержать указание на одобрение совершения ряда аналогичных сделок, а также иные условия, в том числе срок, в течение которого действительно такое решение. В случае если этот срок в решении не указан, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует в течение одного года со дня его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в отношении которой было принято решение о ее одобрении, либо обстоятельств, при которых было принято решение об одобрении сделки.
1) сделки с объектами недвижимости компании, переданными компании в качестве имущественного взноса Российской Федерации;
2) сделки об отчуждении принадлежащих компании объектов недвижимого имущества, кадастровая стоимость которых составляет не менее 1 млн. рублей, а также сделки о передаче таких объектов в доверительное управление;
3) сделки об отчуждении принадлежащих компании объектов, относящихся к движимому имуществу, остаточная стоимость которых превышает 5 млн. рублей.
74. Основным документом планирования деятельности компании является стратегия развития компании, определяющая основные направления, целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности компании на срок не менее 5 лет и содержащая в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых компании предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования.
75. Стратегия развития компании, согласованная Службой, утверждается наблюдательным советом в течение одного года со дня принятия решения о создании компании и подлежит актуализации не реже одного раза в 2 года.
76. Стратегия развития компании подлежит размещению на официальном сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем через 14 дней после даты ее утверждения наблюдательным советом.
77. В состав целевых показателей стратегии развития компании включаются показатели, характеризующие деятельность компании, в том числе финансовые и инвестиционные показатели.
78. Оценка эффективности выполнения в отчетном периоде стратегии развития компании осуществляется наблюдательным советом, в том числе исходя из достижения целевых показателей ее деятельности, предусмотренных стратегией развития компании на указанный период.
79. Годовой финансовый план (бюджет) компании является составной частью стратегии развития компании и должен обеспечивать достижение ее целевых показателей.
80. Годовой финансовый план (бюджет) компании утверждается наблюдательным советом и определяет объем средств на осуществление деятельности компании в соответствующем отчетном году.
81. Компания ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
82. Компания представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
84. Годовой отчет компании включает в себя сведения и информацию, которые предусмотрены федеральными законами.
85. Годовой отчет компании ежегодно подготавливается генеральным директором, рассматривается правлением, согласовывается со Службой и направляется в наблюдательный совет не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.
86. Наблюдательный совет утверждает годовой отчет компании, согласованный со Службой, до 1 июля года, следующего за отчетным годом.
87. Годовой отчет компании направляется Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Общественную палату Российской Федерации до 15 июля года, следующего за отчетным годом.
88. Годовой отчет компании в установленном наблюдательным советом порядке подлежит обязательному опубликованию путем размещения на официальном сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, определенном решением наблюдательного совета, до 15 июля года, следующего за отчетным годом, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
89. Компания размещает в открытом доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документы и информацию в соответствии с федеральными законами.
90. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность компании подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам конкурса.
91. Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании проводится до утверждения годового отчета компании.
92. Аудиторские заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются в наблюдательный совет правлением одновременно с годовым отчетом компании.
93. Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности компании может быть проведен по решению наблюдательного совета аудиторской организацией, отобранной по результатам конкурса. Аудиторское заключение в этом случае представляется в наблюдательный совет правлением в срок, определенный наблюдательным советом.
1) на обеспечение эффективности и результативности деятельности компании, соответствия такой деятельности стратегии развития компании и иным документам, определяющим планы ее деятельности;
2) на обеспечение эффективности управления имуществом компании, в том числе денежными средствами компании;
3) на соблюдение целевого использования средств компании, в том числе средств резервного фонда и иных целевых фондов компании, если их формирование предусмотрено решениями наблюдательного совета;
5) на обеспечение достоверности, полноты, объективности годового отчета компании, своевременности его составления и представления;
6) на достижение целевых показателей в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) компании и иными документами, определяющими планы ее деятельности.
95. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности компании законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону "О публично-правовой компании "Роскадастр", решению о создании компании, стратегии развития компании, положениям иных внутренних организационно-распорядительных документов, компания организует внутренний аудит.
96. Руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности наблюдательным советом, подчинен и подотчетен наблюдательному совету, а также комитету по аудиту, созданному при наблюдательном совете.
97. Для лица, назначенного на должность руководителя или работника службы внутреннего аудита, совмещение должностей в компании не допускается. Руководитель и работники службы внутреннего аудита, ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях компании, могут участвовать в проверке деятельности этих структурных подразделений по истечении 12 месяцев со дня окончания работы в таких структурных подразделениях.
1) подготавливает предложения по формированию системы внутреннего контроля компании, а также обеспечивает эффективность ее функционирования;
2) проверяет соответствие деятельности компании законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону "О публично-правовой компании "Роскадастр", настоящему уставу, решению о создании компании, стратегии развития компании, положениям иных внутренних организационно-распорядительных документов;