Действующий
10.22.1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения внеочередного заседания Председатель Совета директоров:
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- уточняет сроки и место проведения заседания;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
10.22.2. Члены Совета директоров извещаются о проведении внеочередного заседания путем направления им сообщения о проведении заседания заказным письмом или вручением лично либо по средствам электронной почты с приложением материалов не менее чем за 3 дня до проведения заседания.
10.22.3. В случае направления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров со стороны Единоличного исполнительного органа Общества требование о созыве должно содержать повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.
10.22.4. Внеочередное заседание Совета директоров, на котором рассматриваются вопросы, предлагаемые лицами, имеющими право инициировать проведение заседания Совета директоров, должно пройти не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения соответствующего требования.
10.23. Ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся в период с 20 числа 2 месяца каждого квартала по 10 число 3 месяца каждого квартала.
10.23.1. Ежеквартальное заседание Совета директоров созывается корпоративным секретарем, который избирается на каждом ежеквартальном заседании членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании из числа членов Совета директоров, работников аккредитованной консалтинговой компании, оказывающей услуги Обществу.
10.23.2. В сроки, установленные для проведения ежеквартального заседания Совета директоров корпоративный секретарь посредством электронного письма в электронной почте либо в информационной системе:
- согласовывает с членами Совета директоров повестку дня ежеквартального заседания Совета директоров;
- согласовывает с Председателем Совета директоров дату и время проведения заседания;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
10.23.3. Уведомление о проведении ежеквартального заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров, а также лицам, присутствующим на заседании Совета директоров в виде электронного документа в информационной системе за день до даты проведения заседания Совета директоров.
Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
10.23.4. Ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия всех членов Совета директоров, в том числе в режиме видеоконференции с использованием технических средств.
- Процедура проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества и Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.
- Наличие кворума на внеочередном заседании определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением принятия решения по п.10.18.11, пп.10.18.14-10.18.16, п.п.10.18.19-10.18.20 настоящего Устава. При принятии решения Советом директоров по п.10.18.11, пп.10.18.14-10.18.16, п.п.10.18.19-10.18.20 настоящего Устава наличие кворума на заседании определяется пристутвием всех членов Совета директоров.
- Кворум для проведения ежеквартального заседания Совета директоров определяется присутствием всех членов Совета директоров.
- В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.
- Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Решения на заседании Совета директоров по п.10.18.11, пп.10.18.14-10.18.16, п.п.10.18.19-10.18.20 настоящего Устава принимаются единогласно.
- В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- Решение Совета директоров оформляется протоколом.
- Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок принятия решения путем заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.
- Заочное голосование может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.
Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления электронной подписи.
10.31.2. Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы согласованные в Информационной системе членами Совета директоров равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.
10.32. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, путем направления копии протокола Совета директоров в срок не позднее (Трех) дней с момента проведения Заседания Совета директоров.
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Директором, Генеральным директором).
11.2. Директор (Генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком не более пяти лет. Договор между Обществом и директором утверждается на общем собрании участников Общества и подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором был избран Директор (Генеральный директор).
11.3. Директор (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
11.4. Директор (Генеральный директор) руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
11.5. Директор (Генеральный директор) подотчетен общему собранию участников и Совету директоров Общества.
Директор (Генеральный директор) в своей деятельности обязан соблюдать и руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, решениями Совета директоров Общества, Стандартами, регулирующими деятельность Общества, а также Стандартами, к действию которых Общество присоединилось либо применение которых является для Общества обязательным в силу организационно-распорядительных документов Общества или заключённых Обществом договоров (соглашений).
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, по которым в соответствии с настоящим Уставом либо Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" требуется обязательное одобрение либо согласование общего собрания участников Общества либо Совета директоров Общества должны совершаться только с предварительного одобрения (согласования) общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом;
- организует выполнение решений общего собрания участников Общества, Совета директоров, выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализацию бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной и организационно-управленческой деятельностью общества;
- осуществляет реализацию продукции (работ, услуг) по цене, утвержденной Советом директоров Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом общества к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества.
11.7. Общество вправе передать полномочия Единоличного исполнительного органа (Директора, Генерального директора) Управляющему (Управляющей компании). Договор с Управляющим (Управляющей компанией) подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества. Все полномочия и ограничения в деятельности, предусмотренные настоящим уставом и Законом в полном объеме распространяются на Управляющего (Управляющую компанию).
11.8. В случае отсутствия Директора, а также в случаях невозможности исполнения Директором своих обязанностей (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.) исполнение обязанностей директора возлагается директором на работника Общества, назначенного приказом директора, при обязательном оформлении доверенности.
12.1. Контроль за деятельностью Общества, осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) - физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, избираемый общим собранием участников Общества сроком на один год.
В случае если в состав участников Общества превышает более пятнадцати участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным.
12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества. Результаты проверок предоставляются участникам Общества в письменном виде.
12.4. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
12.5. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников Общества.
12.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом и участниками общества.