(Действующий) Указание Банка России от 25 декабря 2017 г. N 4662-У "О...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года N 32086;
Указание Банка России от 12 июля 2016 года N 4067-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года N 3223-У "О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года N 43152.
Председатель Центрального банкаРоссийской Федерации
Э.С. Набиуллина
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 марта 2018 г.
Регистрационный N 50341

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 25 декабря 2017 года N 4662-У
"О квалификационных требованиях к
руководителю службы управления рисками,
службы внутреннего контроля и службы внутреннего
аудита кредитной организации, лицу,
ответственному за организацию системы
управления рисками, и контролеру негосударственного
пенсионного фонда, и ревизору страховой
организации, о порядке уведомления
Банка России о назначении на должность
(об освобождении от должности) указанных
лиц (за исключением контролера негосударственного
пенсионного фонда), специальных должностных лиц,
ответственных за реализацию правил
внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма кредитной организации, негосударственного
пенсионного фонда, страховой организации,
управляющей компании, микрофинансовой
компании, сотрудника службы внутреннего
контроля управляющей компании, а также
о порядке оценки Банком России соответствия
указанных лиц (за исключением контролера
негосударственного пенсионного фонда)
квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации"
(форма)1
Центральный банк Российской Федерации
_________________________________________
(наименование структурного подразделения)
N_________ от ______________
Уведомление о назначении на должность (в том числе временно)2
руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего
контроля, руководителя службы внутреннего аудита или специального
должностного лица кредитной организации, лица, ответственного за
организацию системы управления рисками или специального должностного лица
пенсионного фонда, ревизора или специального должностного лица страховой
организации, сотрудника службы внутреннего контроля или специального
должностного лица управляющей компании, специального должностного лица
микрофинансовой компании