Приказ ГТК РФ от 23 ноября 2001 г. N 1120 "Об утверждении форм журналов, используемых в подразделениях дознания таможенных органов Российской Федерации"

В целях установления единого порядка отражения в документах таможенных органов сведений о материалах проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, возбужденных уголовных делах, лицах, задержанных или взятых под стражу в процессе дознания и учета наблюдательных производств приказываю:

1. Утвердить Методические рекомендации о порядке ведения форм журналов регистрации в таможенных органах уголовных дел, материалов проверок с признаками преступлений в сфере таможенного дела, наблюдательных производств и лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания (Приложение).

2. Осуществлять обязанности по ведению журналов, указанных в приложении к Методическим рекомендациям подразделениям дознания таможенных органов.

3. Нести ответственность за организацию работы по регистрации и учету материалов проверок с признаками преступлений в сфере таможенного дела, уголовных дел, лиц, задержанных или взятых под стражу в процессе дознания, наблюдательных производств, заместителям начальников таможен по правоохранительной работе.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России Б.М.Гутину.

Председатель Комитета генерал-полковник таможенной службы

М.В. Ванин

Методические рекомендации
о порядке ведения форм журналов регистрации в таможенных органах уголовных дел, материалов проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, наблюдательных производств и лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания

1. Для осуществления регистрации и учета уголовных дел, материалов проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, наблюдательных производств и лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания, в подразделениях дознания таможенных органов ведутся специальные журналы:

- Журнал регистрации материалов проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов (приложение 1);

- Журнал регистрации уголовных дел (приложение 2);

- Журнал учета лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания (приложение 3).

- Журнал учета наблюдательных производств по уголовным делам и материалам (приложение 4);

2. За хранение журналов, своевременность полноту и достоверность вносимых в них сведений ответственность возлагается на начальников подразделений дознания таможенных органов.

3. В графы Журнала регистрации материалов проверок с признаками преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов подлежат внесению следующие сведения:

а) в графу 1 - порядковый номер поступившего материала с начала текущего года и дата его поступления;

- в случае поступления в подразделение дознания материала, ранее зарегистрированного оперативно-дежурной службой в Книге регистрации заявлений и сообщений о преступлениях (КРЗС), сведения об этом регистрационном номере и дате регистрации материала в КРЗС вносятся в графу 2. При этом процессуальные сроки проведения проверки по поступившему материалу исчисляются с момента его регистрации в КРЗС;

- в случае поступлении в отдел дознания материалов дела о НТП для проведения проверки в порядке ст. 109 УПК РСФСР, номер последнего и дата поступления также вносятся в графу 2. В этом случае срок проведения проверки исчисляется с момента поступления дела о НТП в подразделение дознания;

б) в графе 3 - краткая фабула правонарушения;

в) в графе 4 - фамилия и инициалы должностного лица, принявшего материалы к рассмотрению, а также дата принятия этого материала;

г) в графе 5 - сведения об изъятых товарах и предметах, их наименование, количество, место хранения, когда и кому они переданы после рассмотрения материалов;

д) в графу 6 - сведения о процессуальном решении, принятом по материалу проверки (дата вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о направлении материала по подследственности или территориальности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление);

е) в графу 7 - сведения о результатах рассмотрения материалов органами предварительного следствия или прокурором после передачи материалов по подследственности по мере поступления в таможенные органы этих сведений. К другой информации относятся сведения об отмене органами прокуратуры постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

4. В графы Журнала регистрации уголовных дел подлежат внесению следующие сведения:

а) в графу 1 - порядковый номер записи в Журнале;

б) в графу 2 - порядковый номер уголовного дела, возбужденного таможенным органом, либо поступившего по подследственности из другого правоохранительного или таможенного органа, присвоенный ему в соответствии с Правилами единого учета преступлений, при этом:

- если уголовное дело было возбуждено после проверки заявления или сообщения о преступлении, зарегистрированном в КРЗС, в строке под номером уголовного дела, в скобках указывается дата и номер регистрации заявления или сообщения в КРЗС, например:

"9866

(КРЗС N 212 от 15.08.2000)";

- если уголовное дело возбуждено по материалам дела о нарушении таможенных правил, соответственно номер дела о НТП, например:

"9866

(НТП N 26600-150/2000)";

- если уголовное дело выделено из другого уголовного дела или поступило для производства дознания из органов прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органов других республик, краев областей и в соответствии с Инструкцией о едином учете преступлений оно зарегистрировано как вновь возбужденное уголовное дело, то в строке под номером уголовного дела указывается его первоначальный регистрационный номер, например:

"9866

(поступило из Себежской т-ни peг. номер 22385)";

в) в графу 4 - фамилия должностного лица, принявшего дело к производству и дата принятия дела к производству;

г) в графу 5 - краткая фабула преступления и его квалификация по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, а также краткие сведения о лице, совершившем преступление (фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность, адрес места проживания);

д) в графах 6 и 7 - сведения о задержании подозреваемого (дата и время задержания в часах и минутах), а также сведения о применении меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого (указывается дата санкционирования ареста или избрания иной меры пресечения, в том числе и в случаях, когда мера пресечения избирается иным правоохранительным органом после передачи дела по подследственности);

е) в графу 8 - сведения о вещественных доказательствах, их наименовании, количестве, месте хранения, сведения о том, когда и кому переданы вещественные доказательства после окончания дознания;

ж) в графе 9 - сведения о направлении уголовного дела по подследственности, направлении прокурору с обвинительным заключением, соединении с другим уголовным делом, приостановлении, возобновлении, прекращении, возвращении в таможню для производства дополнительного дознания, в обязательном порядке указывается дата вынесения процессуального решения;

з) в графах 10 и 11 - сведения о результатах расследования дела в органах

предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела в суде.

5. В графы Журнала учета лиц, задержанных или заключенных под стражу в процессе дознания, подлежат внесению следующие сведения:

- в графу 1 - порядковый номер записи в журнале с начала текущего года;

- в графы 2, 3, 4, 5 - сведения о лице задержанном или заключенном под стражу. Его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, номер уголовного дела (по Книге регистрации уголовных дел), дата задержания лица с точным указанием времени в часах и минутах;

- в графу 6 - вносятся сведения о дате и времени административного задержания, если до возбуждения уголовного дела производилось административное задержание этого лица;