Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2015 г. N ММВ-7-14/501@ "Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3379) приказываю:

1. Утвердить:

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.

Руководитель Федеральной налоговой службы	М.В. Мишустин

Руководитель
Федеральной налоговой службы

М.В. Мишустин

Открыть в новом окне

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2015 г.
Регистрационный N 39937

Приложение N 1
к приказу Федеральной налоговой службы
от 9 ноября 2015 г. N ММВ-7-14/501@

                                               ┌─┬─┬─┐
                                          Стр. │0│0│1│
                                               └─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┐

                                                                                       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                                                 Форма │1│1│1│3│3│0│1│
                                                                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

ЛИСТ 1

СООБЩЕНИЕ(1)

иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской

Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов (вкладов) граждан Российской Федерации

                                 ┌─┐                                   ┌─┐
Вид сообщения:        Первичное  │ │                       Отменяющее  │ │
                                 └─┘                                   └─┘

┌─┐ ┌─┐

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка

──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬───────────────────────────────────

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) │ │ │

──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴───────────────────────────────────

2. Наименование организации финансового рынка ________________________________________________________

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 3. Вид организации(2) ┌─┬─┐  │4. E-mail организации
                      │ │ │  │
──────────────────────┴─┴─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
 5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC)                  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

3. Вид организации(2) ┌─┬─┐ │4. E-mail организации

 6. Банковский идентификационный код (CODE BIC)           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)

                                                               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                                               │ │ │ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │
───────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                                                                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
 9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД)                  │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

10. Регистрационный номер в стране регистрации

                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
                                     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
 11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)                           │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

12. Адрес организации

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс

───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────

12b. Город │12с. Штат/субъект/регион │12d. Страна

│ │

───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────

13. Представитель организации

Форма поиска