Действующий
Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Директора по направлениям "Новый бизнес", "Молодые профессионалы" и "Социальные проекты" участвуют в заседаниях наблюдательного совета на постоянной основе без права голоса.
19. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета или членом наблюдательного совета, уполномоченным на это председателем наблюдательного совета, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
Решения заседания наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на указанном заседании.
Решения по вопросам, указанным в
подпунктах "а",
"б",
"д" и
"м" пункта 20 настоящего устава принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов - двумя третями общего количества голосов членов наблюдательного совета.
Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем наблюдательного совета.
Протокол заседания наблюдательного совета и материалы к нему хранятся по адресу местонахождения Агентства.
Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет Агентство.
20. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
а) внесение изменений в настоящий устав;
б) определение стратегии развития и приоритетов деятельности Агентства на среднесрочный период и годовых планов развития Агентства;
в) одобрение проектов и инициатив по продвижению новых проектов в соответствии с положением о порядке отбора и сопровождения проектов;
г) утверждение финансового плана Агентства и внесение в него изменений;
д) образование исполнительных органов Агентства;
е) образование экспертного совета Агентства и утверждение его состава;
ж) образование ревизионной комиссии Агентства;
з) определение аудитора Агентства и размера оплаты его услуг;
и) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Агентства, в том числе ключевых показателей эффективности деятельности и системы мотивации работников Агентства;
к) создание филиалов и открытие представительств Агентства;
л) участие Агентства в других организациях;
м) реорганизация и ликвидация Агентства;
н) определение размера вознаграждения генерального директора и директоров по основным направлениям деятельности Агентства.
21. По решению наблюдательного совета помимо вопросов, указанных в
пункте 20 настоящего устава, им могут рассматриваться иные вопросы, относящиеся к деятельности Агентства, а также приниматься решения в случае, предусмотренном
статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
22. Наблюдательный совет по представлению дирекции утверждает следующие документы:
а) стратегия развития и приоритеты деятельности Агентства на среднесрочный период;
б) положение о порядке отбора и сопровождения проектов;
в) ключевые показатели эффективности деятельности Агентства;
г) ежегодный план деятельности Агентства;
д) годовая смета расходов Агентства, а также вносимые в нее изменения;
е) организационная структура и штатное расписание Агентства, условия оплаты труда, в том числе система мотивации работников Агентства;
ж) положение об исполнительных органах Агентства;
з) положение о филиалах и представительствах Агентства;
и) положение об экспертном совете Агентства;
к) положение о ревизионной комиссии Агентства.
23. Вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции наблюдательного совета, не могут быть отнесены к компетенции генерального директора и дирекции.
Решения наблюдательного совета являются обязательными для исполнения генеральным директором и дирекцией.
Члены наблюдательного совета не могут состоять в наблюдательном совете более двух 4-летних сроков подряд.
24. Персональный и количественный состав дирекции утверждается наблюдательным советом.
В обязательном порядке в состав дирекции входят по должности генеральный директор и директора по направлениям "Новый бизнес", "Молодые профессионалы" и "Социальные проекты".
По предложению генерального директора в состав дирекции могут быть включены иные директора Агентства.
Генеральный директор и директора по направлениям "Новый бизнес", "Молодые профессионалы" и "Социальные проекты" назначаются на должность Правительством Российской Федерации на 4-летний срок и могут быть досрочно освобождены от должности Правительством Российской Федерации.
а) обеспечивает организацию деятельности и выполнение решений наблюдательного совета;
б) утверждает положения, инструкции и иные документы, обязательные для всех работников Агентства, кроме отнесенных к компетенции наблюдательного совета;
в) представляет в наблюдательный совет документы, которые утверждаются наблюдательным советом в соответствии с настоящим уставом;
г) осуществляет подготовку отчетных документов Агентства и других материалов к заседаниям наблюдательного совета, включая сводный отчет о результатах мониторинга реализации проектов, получивших поддержку, на основе отчетов директоров по основным направлениям деятельности Агентства;
д) разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления и информационного обеспечения деятельности Агентства;
е) осуществляет иные предусмотренные настоящим Уставом полномочия, если указанные полномочия не отнесены к полномочиям других органов управления Агентства.
26. Решения по всем вопросам компетенции дирекции принимаются простым большинством голосов членов дирекции. При равенстве голосов голос генерального директора является решающим.