Действующий
2. В приложении к Реестру требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат представляется информация о местах осуществления выплат вкладчику и присвоенных им номерах в целях заполнения графы 14 в порядке, определенном приложением 4 к настоящему Указанию.".
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
Порядок
составления реестра требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат
графы 6 и 7 приложения 3 к настоящему Указанию), а также встречные требования банка-банкрота к вкладчику (графа 8 приложения 3 к настоящему Указанию) учитываются в реестре требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат в валюте Российской Федерации.
1. Требования кредиторов (
При признании банкротом банка, в отношении которого осуществлялась принудительная ликвидация, требования кредиторов (
графы 6 и 7 приложения 3 к настоящему Указанию), а также встречные требования банка-банкрота к вкладчику (графа 8 приложения 3 к настоящему Указанию), выраженные в иностранной валюте, отражаются в реестре требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат в валюте Российской Федерации.
2. Требования кредиторов (
законодательством Российской Федерации.
3. Размер встречных требований банка-банкрота к вкладчику определяется исходя из общей суммы обязательств вкладчика перед банком-банкротом в соответствии с
графа 7 приложения 3 к настоящему Указанию) и в сумму выплат по договорам банковского вклада или договорам банковского счета (графа 10 приложения 3 к настоящему Указанию) не включаются денежные средства, указанные в пункте 1.3 настоящего Указания.
4. В сумму установленных требований по договорам банковского вклада или договорам банковского счета (
графа 6 и графа 7 приложения 3 к настоящему Указанию).
5. Сумма требований кредитора к банку-банкроту устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве (
6. При включении в реестр требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат требований вкладчиков, установленных после истечения срока предъявления требований кредиторов для целей предварительных выплат, в
приложение 3 к настоящему Указанию отдельной строкой. Построчные записи в алфавитном порядке по фамилиям вкладчиков группируются последовательно по местам осуществления выплат вкладчикам (графа 14 приложения 3 к настоящему Указанию) начиная с местонахождения головного офиса банка-банкрота, далее местонахождения филиалов банка-банкрота в выбранной конкурсным управляющим последовательности.
7. Информация по каждому вкладчику включается в
Фамилии иностранных вкладчиков указываются в порядке английского алфавита в каждой из групп по местам осуществления выплат вкладчикам в латинской транскрипции после фамилий вкладчиков, указанных на русском языке.
графы 14 приложения 3 к настоящему Указанию место осуществления выплат вкладчику определяется исходя из следующего.
8. При заполнении
Иным филиалам банка-банкрота, сгруппированным по местонахождению в одном населенном пункте, присваиваются номера в выбранной конкурсным управляющим последовательности. При этом допускается объединение в одной группе филиалов, расположенных в близлежащих населенных пунктах одного региона Российской Федерации.
Информация о филиалах банка-банкрота, содержащая указание региона их расположения, регистрационных номеров и фактических адресов, и о присвоенных им номерах в целях записей в графе 14 приложения 3 к настоящему Указанию указывается в приложении к приложению 3 к настоящему Указанию.
пунктом 8.1 настоящего приложения) конкурсный управляющий при отсутствии специального указания в заявлении вкладчика руководствуется следующим.
8.2. При определении места осуществления выплат вкладчику (исходя из группировки головного офиса, филиалов банка-банкрота в соответствии с
подпунктом 8.2.2 настоящего приложения, не располагались головной офис и (или) филиалы банка-банкрота, то в графе 14 приложения 3 к настоящему Указанию указывается номер 1. По указанной категории вкладчиков в состав информации, направляемой в Департамент в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, конкурсный управляющий включает дополнительную информацию о местонахождении структурных подразделений банка-банкрота, в которых вкладчиком был заключен договор банковского вклада или договор банковского счета, а также информацию о местонахождении и фирменном наименовании банка, которая содержится в поручении вкладчика на перечисление денежных средств в ходе предварительных выплат (в ходе выплат, осуществленных ликвидатором при проведении принудительной ликвидации).
8.2.3. В случае если по местонахождению банка, определенного в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего Указания, конкурсный управляющий включает дополнительную информацию с обоснованием причин выбора места осуществления выплат по каждому вкладчику.
8.2.4. Место осуществления выплат вкладчикам, не получившим денежные средства в ходе предварительных выплат (в ходе выплат, осуществленных ликвидатором при проведении принудительной ликвидации), определяется по местонахождению головного офиса или филиала банка-банкрота, в котором вкладчиком был заключен договор банковского вклада или договор банковского счета, а при наличии нескольких договоров, заключенных в различных структурных подразделениях банка-банкрота - по местонахождению ближайшего к месту регистрации (месту жительства) вкладчика структурного подразделения банка-банкрота. По указанной категории вкладчиков в составе информации, направляемой в Банк России (Департамент) в соответствии с
подпунктом 8.2.3 и (или) подпунктом 8.2.4 настоящего приложения, в графе 14 приложения 3 к настоящему Указанию рядом с присвоенным номером делается дополнительная запись "А".
8.2.5. По вкладчикам, место осуществления выплат которым определено в соответствии с
графы 5 приложения 3 к настоящему Указанию вид документа указывается путем присвоения нижеследующих кодов:
9. При заполнении Код | Вид документа |
1 | Паспорт гражданина Российской Федерации - для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет |
2 | Свидетельство органа ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет |
3 | Удостоверение личности - для офицеров, прапорщиков и мичманов |
4 | Военный билет - для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования |
5 | Паспорт моряка - для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов военных учебных заведений |
6 | Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина |
7 | Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства |
8 | Разрешение на временное проживание лица без гражданства |
9 | Вид на жительство лица без гражданства |
10 | Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства |
11 | Свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем |
12 | Удостоверение беженца |
13 | Временное удостоверение личности гражданина |
14 | Иные документы, выдаваемые уполномоченными органами |
к Указанию Банка России
от 17 ноября 2004 г. N 1517-У
"Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих
в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, и о порядке взаимодействия
банков-агентов с Банком России"
(с изменениями от 26 ноября 2007 г.)