Действующий
4) анализирует и составляет перечень договоров поставки, заключенных Обществом с нарушением порядка, установленного СТО Регламент управления поставками через Генерального поставщика по инвестиционно-строительному проекту (ИСП) (при наличии таких договоров);
5) запрашивает и получает у аккредитованной консалтинговой компании в области управления персоналом заключение по итогам аудита исполнения условий договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества c приложением отчета о реализации фаз инвестиционного проекта по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества с управляющим (Управляющей компанией), трудовому договору;
6) осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения ежеквартального заседания Совета директоров Общества.
Запросы корпоративного секретаря являются обязательными для исполнения в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса.
1) разработка и представление членам Совета директоров проекта повестки дня ежеквартального заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества;
2) согласование с Председателем Совета директоров или с заместителем Председателя Совета директоров времени и даты проведения ежеквартального заседания Совета директоров Общества;
3) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения ежеквартального заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
4) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
6) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
7) организация ведения записи хода ежеквартальных заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия всех присутствующих на видео-аудио, записывающие носители;
8) организация хранения электронных ежеквартальных протоколов заседаний Совета директоров в электронной базе;
9) оформление протоколов ежеквартальных заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
11) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.
3.5. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для проведения ежеквартальных заседаний Совета директоров у подразделений Общества и аккредитованной консалтинговой компании.
4.2. В сроки, установленные для проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь посредством электронного письма в электронной почте либо в информационной системе, запрашивает у членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества предложения в повестку дня не установленные в п.2.2. настоящего Стандарта. Указанные предложения направляются корпоративному секретарю в форме электронного письма посредством электронной почты либо информационной системы, участниками которой являются Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, корпоративный секретарь и иные лица, участвующие в ежеквартальном заседании Совета директоров Общества (далее – информационная система), в том числе:
- согласовывает с членами Совета директоров повестку дня ежеквартального заседания Совета директоров;
- согласовывает с Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров дату и время проведения заседания;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
4.3. Уведомление о проведении ежеквартального заседания Совета директоров готовится корпоративным секретарем в виде электронного документа и подписывается электронной подписью Председателя Совета директоров или заместителя Председателя Совета директоров.
4.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров, а также лицам, присутствующим на заседании Совета директоров в виде электронного документа в информационной системе за день до даты проведения заседания Совета директоров.
Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
4.6. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров, заседание может быть отложено на срок до 10 дней. Члены Совета директоров извещаются путем направления электронного документа в информационной системе о переносе даты или времени проведения заседания корпоративным секретарем не позднее, чем на следующий день после принятия решения о переносе заседания. Решение о переносе принимается Председателем Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров не состоявшееся в течение указанного в настоящем пункте срока, не может быть вновь перенесено. Перенос Заседания Совета директоров более одного раза не допускается.
5.1. Совет директоров Общества проводится в режиме видеоконференции с использованием технических средств.
В случае, если Совет директоров Общества состоит из двух человек, ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия всех членов Совета директоров.
В случае, если Совет директоров Общества состоит из трех человек, ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся путем присутствия не менее двух членов Совета директоров.
Участникам видеоконференции запрещено оставлять любые текстовые сообщения в окне чата, кроме члена(-ов) Совета директоров, у которого(-ых) отсутствует по техническим причинам голосовая связь и данное обстоятельство предварительно согласовано с Корпоративным секретарем в информационной системе. В таком случае, Корпоративный секретарь доводит принятое решение с указанием лица, которое вправе оставлять текстовые сообщения в окне чата, до сведения всех членов Совета директоров и приглашенных на предстоящее заседание Совета директоров в информационной системе.
5.2. Ежеквартальное заседание Совета директоров открывается Корпоративным секретарем. Корпоративный секретарь сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
В случае, если Совет директоров Общества состоит из двух человек, кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием всех членов Совета директоров.
В случае, если Совет директоров Общества состоит из трех человек, кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее двух членов Совета директоров.
5.3. Обсуждение вопроса, включенного в повестку дня заседания, и принятие решения по нему включают в себя следующие стадии:
- выступление члена Совета директоров в компетенцию которого входит решение рассматриваемого вопроса, или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- выступление оппонентов (при наличии таковых) по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения), принятого по вопросу повестки дня;
- назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров (с указанием сроков исполнения).
5.4. Продолжительность времени для докладов и выступлений на заседании Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.
Перерыв в заседании объявляется Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров.
5.5. На ежеквартальные заседания Совета директоров в качестве приглашенных лиц должны быть приглашены представители консалтинговых компаний, аккредитованных в области управления финансово-экономической деятельностью и бухгалтерского обслуживания Общества, управления персоналом и правового сопровождения деятельности, а также информационно-технического обслуживания Общества, единоличный исполнительный орган Общества. По решению Председателя Совета директоров Общества или заместителя Председателя Совета директоров Общества могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, и иные лица.
Решения на ежеквартальном заседании Совета директоров по пунктам 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.4 настоящего Стандарта принимаются членами Совета директоров единогласно.
Решения на ежеквартальном заседании Совета директоров по пункту 2.2.3.1, 2.2.5, 2.2.6 настоящего Станадарта принимаются членами Совета директоров большинством голосов.
6.2. В случае равенства голосов на заседании Совета директоров Общества, состоящем из двух человек голос председателя Совета директоров является решающим.