Действующий
Инструкцией Банка России N 135-И, а также один экземпляр положения о филиале "Кредитной организации", открытом на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) - в территориальное учреждение Банка России по местонахождению такого филиала.
сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам "Кредитной организации", открытым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов, а также (если в реорганизации участвует кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) уведомление об открытии филиалов "Кредитной организации", открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов, и уведомление об открытии внутренних структурных подразделений - в территориальные учреждения Банка России в порядке, установленном
абзацах втором, третьем и пятом настоящего пункта, направляются "Кредитной организации" в установленном порядке в электронной форме. Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в "Кредитную организацию" (выдается под расписку уполномоченному лицу "Кредитной организации"). Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляров документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, на бумажном носителе, такие экземпляры направляются в "Кредитную организацию" (выдаются под расписку уполномоченному лицу "Кредитной организации").
Если документы для государственной регистрации представлены в электронной форме, документы, указанные в
пунктах 3.3 - 3.5 настоящего Положения, осуществляется открытие корреспондентского счета "Кредитной организации", корреспондентских субсчетов ее филиалов, открытых на основе реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), и закрытие корреспондентских счетов реорганизованных кредитных организаций и корреспондентских субсчетов их филиалов в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года N 8388, 30 мая 2008 года N 11786, 14 декабря 2009 года N 15591 ("Вестник Банка России" от 25 октября 2006 года N 57, от 11 июня 2008 года N 32, от 23 декабря 2009 года N 74), (далее - Инструкция Банка России N 28-И).
3.6. После получения документов, перечисленных в
Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее - Справочник БИК России), продолжают осуществляться расчеты по корреспондентским счетам реорганизованных кредитных организаций (корреспондентским субсчетам их филиалов), и выполняться денежные обязательства, в том числе перед Банком России.
До закрытия корреспондентских счетов (корреспондентских субсчетов) реорганизованных кредитных организаций (их филиалов) и исключения их из
Справочник БИК России в порядке, установленном Положением Банка России от 6 мая 2003 года N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года N 4669, 28 декабря 2005 года N 7322, 23 августа 2006 года N 8160, 30 марта 2007 года N 9197, 22 мая 2007 года N 9507, 6 июля 2009 года N 14229, 2 декабря 2009 года N 15354, 6 июля 2010 года N 17710 ("Вестник Банка России" от 20 июня 2003 года N 34, от 18 января 2006 года N 1, от 30 августа 2006 года N 48, от 11 апреля 2007 года N 19, от 30 мая 2007 года N 32, от 15 июля 2009 года N 42, от 9 декабря 2009 года N 70, от 14 июля 2010 года N 40) (далее - Положение Банка России N 225-П).
информацию в уполномоченное подразделение Банка России для внесения изменений в
Справочник БИК России.
"Кредитная организация" информирует всех своих кредиторов о реквизитах своего корреспондентского счета и корреспондентских субсчетов ее филиалов в течение трех календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в
законодательством Российской Федерации.
Обязательства, включая денежные, реорганизованных кредитных организаций и их контрагентов, в том числе Банка России, переоформляются в порядке, установленном
пункте 3.5 настоящего Положения.
"Кредитная организация" вправе начать осуществление банковских операций с момента получения документов, указанных в
Справочник БИК России.
"Кредитная организация" (филиалы "Кредитной организации", открытые на основе реорганизованных кредитных организаций (их филиалов) может направлять расчетные документы в подразделения расчетной сети Банка России с даты внесения соответствующих сведений о них в
Справочник БИК России, определяемой в соответствии с пунктом 7.7 Положения Банка России N 225-П;
дату закрытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала), которая не может быть позднее ста восьмидесяти календарных дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации "Кредитной организации"; при этом дата закрытия корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) должна соответствовать дате вступления в силу соответствующих изменений, вносимых в
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Подпись единоличного исполнительного органа "Кредитной организации" или иного указанного лица должна быть скреплена печатью "Кредитной организации".
Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом "Кредитной организации" либо лицом, занимающим иную должность в кредитной организации и имеющим право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, согласованным Банком России в порядке, предусмотренным
подпункте 3.6.1 настоящего пункта, принимается не позднее двадцати календарных дней после дня поступления заявления "Кредитной организации", указанного в абзаце первом подпункта 3.6.1 настоящего пункта, и оформляется письмом в адрес "Кредитной организации", подписываемым руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем). В письме указываются дата закрытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) (в соответствии с абзацем шестым подпункта 3.6.1 настоящего пункта) и режим такого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) (в соответствии с абзацем вторым подпункта 3.6.1 настоящего пункта).
3.6.2. Решение территориального учреждения Банка России, указанное в
абзаце первом настоящего подпункта письма территориального учреждения Банка России.
Датой начала временного одновременного функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета "Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) является дата указанного в
абзаце первом настоящего подпункта, территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) принимается решение об изменении даты закрытия указанного корреспондентского счета (корреспондентского субсчета), которое оформляется письмом в адрес "Кредитной организации", подписываемым руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем). В письме указывается дата закрытия такого корреспондентского счета (корреспондентского субсчета) в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.
Не позднее двадцати календарных дней после дня поступления заявления "Кредитной организации", указанного в
абзаце втором настоящего подпункта письма территориального учреждения Банка России.
Датой, начиная с которой продлевается срок временного одновременного функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) и корреспондентского счета "Кредитной организации" (корреспондентского субсчета ее филиала, открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала), является дата указанного в
абзаце первом подпункта 3.6.2 настоящего пункта, или письма, указанного в абзаце втором подпункта 3.6.3 настоящего пункта, его копия направляется в адрес территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью "Кредитной организации", а также (если реорганизованная кредитная организация является контрагентом Банка России по операциям рефинансирования и (или) депозитным операциям) - в Сводный экономический департамент Банка России.
3.6.4. Одновременно с направлением "Кредитной организации" письма, указанного в
подпунктом 3.6.3 настоящего пункта), копия письма, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, направляется также в адрес территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью филиала "Кредитной организации".
Если принято решение о временном одновременном функционировании корреспондентского субсчета филиала реорганизованной кредитной организации и корреспондентского субсчета филиала "Кредитной организации" (об изменении даты закрытия корреспондентского субсчета филиала реорганизованной кредитной организации в соответствии с
Инструкцией Банка России N 135-И, в части:
3.7. Банк России рассматривает вопрос о выдаче "Кредитной организации" лицензии на осуществление банковских операций с учетом имеющихся у реорганизуемых кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций. При этом "Кредитная организация" должна соответствовать требованиям, установленным
наличия у "Кредитной организации" соответствующей организационной структуры, включающей службу внутреннего контроля;
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", предъявляемых к членам совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и лицам, занимающим должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера;
выполнения требований, установленных
требования к размеру собственных средств (капитала), если ходатайство о государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление Генеральной лицензии;
требования к размеру собственных средств (капитала) и раскрытию неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте.
Инструкцией Банка России N 135-И (за исключением документов, ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали).
4.1. Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) "Кредитной организации" (за исключением изменений, связанных с изменением размера уставного капитала в связи с реорганизацией), и получения новой лицензии на осуществление банковских операций (если "Кредитная организация" ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций) в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляются документы, предусмотренные
Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются в течение тридцати календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью).
Государственная регистрация изменений, вносимых в устав "Кредитной организации" и связанных с изменением размера ее уставного капитала в связи с реорганизацией, осуществляется в порядке, установленном Инструкцией Банка России N 135-И, после получения "Кредитной организацией" документов, предусмотренных пунктом 4.4 (пунктом 4.5) настоящего Положения.
Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) выдает (направляет) письменное подтверждение получения документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
пунктом 4.1 настоящего Положения, в срок не более одного месяца с даты их получения.
4.2. Банк России рассматривает документы, представленные в соответствии с
частью восьмой статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", принимает решения о государственной регистрации присоединяемой кредитной организации в связи с прекращением ее деятельности и о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) "Кредитной организации", а также решение о выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций (если "Кредитная организация" ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций).
4.2.1. Банк России при условии соответствия представленных документов требованиям, установленным федеральными законами, отсутствия оснований, предусмотренных
подпункте 4.2.1 настоящего пункта, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет:
4.2.2. В течение трех рабочих дней с даты принятия решений, указанных в