(Утративший силу) Инструкция ЦБР от 14 января 2004 г. N 109-И"О порядке принятия Банком...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
*(1) Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).
*(2) Сведения сверяются территориальным учреждением Банка России с представляемой вместе с анкетой надлежащим образом заверенной копией соответствующего документа, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера служебного телефона не требуется.
*(3) Сведения сверяются с представляемыми вместе с анкетой надлежащим образом заверенными копиями документа о высшем профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", свидетельства (письма) кредитной организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки.
Территориальное учреждение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригиналы указанных документов, сроки представления которых в территориальное учреждение Банка России согласовываются им с кандидатом или уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организацией, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).
*(4) В анкете следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал кандидат, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы, дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на момент заполнения анкеты, по работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности).
Вместе с анкетой представляется надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки кандидата.
Территориальное учреждение Банка России при необходимости может запросить для сверки оригинал трудовой книжки кандидата, сроки представления которого в территориальное учреждение Банка России согласовываются им с кандидатом или с уполномоченным лицом создаваемой кредитной организации (кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций).
*(5) Информация об изменении анкетных данных (пункты 1-16) направляется в территориальное учреждение Банка России в течение десяти календарных дней с момента таких изменений.
Приложение 2
к Инструкции ЦБР
от 14 января 2004 г. N 109-И
(с изменениями от 14 мая, 27 ноября 2007 г.,
14 августа 2009 г.)
________________________________________________
(полное наименование территориального учреждения
Банка России)

Уведомление
о приобретении (получении в доверительное управление) свыше одного процента акций (долей) кредитной организации

_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации,
основной государственный регистрационный номер кредитной организации,
дата государственной регистрации, регистрационный номер кредитной
организации, присвоенный ей Банком России)
по состоянию на________________________________________________.
дата приобретения или получения в доверительное
управление акций (долей) кредитной организации
1. Сведения о юридическом лице, физическом лице, группе лиц (ее
участниках):
приобретшем (приобретшей) свыше одного процента акций (долей)
кредитной организации;
получившем (получившей) в доверительное управление свыше одного
процента акций (долей) кредитной организации. Дополнительно должны быть
указаны сведения о юридическом лице или физическом лице, в интересах
которого осуществляется доверительное управление (учредителе
доверительного управления и выгодоприобретателе по договору
доверительного управления).
2. Количество приобретенных (полученных в доверительное управление)
акций (долей) кредитной организации в виде размера доли в уставном
капитале кредитной организации (размера доли в уставном капитале
кредитной организации, полученной в доверительное управление) с учетом
ранее приобретенных (полученных в доверительное управление) акций (долей)
данной кредитной организации, с разбивкой по приобретенным (полученным в
доверительное управление) акциям (долям).
Размер доли в уставном капитале кредитной организации в процентах
рассчитывается от размера зарегистрированного уставного капитала, а при
увеличении размера уставного капитала - от размера уставного капитала (с
учетом полной оплаты увеличения).
3. Состав группы лиц, указанной в пункте 1 настоящего уведомления (в
виде схемы с указанием причинно-следственных связей и размера доли в
уставном капитале кредитной организации и уставных капиталах участников