Проект: Протокол № _ Ежеквартального заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «___»

Дата проведения заседания: «___» _________ 20___ г.

Время проведения заседания: ____ час.

Дата составления протокола: «___» __________ 20___ г

На ежеквартальном заседании Совета директоров ООО «_______________ » присутствуют члены Совета директоров:

1. __________________________;

2. __________________________.

Корпоративный секретарь:

Приглашенные лица:

______________________

______________________.

Отсутствующих нет.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

1. Избрание корпоративного секретаря Общества с ограниченной ответственностью «________________________»;

2. Предварительное рассмотрение и утверждение отчетов о реализации ______ фазы инвестиционного проекта по договору № ____ на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества от ___________;

3 Предварительное рассмотрение вопроса о выплате Единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «________________» бонуса, выработка рекомендаций высшему органу управления Общества по выплате бонусов;

4. Рассмотрение заключения аккредитованной консалтинговой компании по аудиту исполнения единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «_______________» договора № ______ на осуществление функций единоличного исполнительного органа от ___________, принятие решений по результатам аудита: выработка рекомендаций высшему органу управления по расторжению договора с единоличным исполнительным органом Общества;

5. Утверждение Обществом с ограниченной ответственностью «____________» Стандартов, обязательных для применения Обществом;

6. Последующее утверждение договоров поставки, заключенных Обществом с ограниченной ответственностью «_______________» с нарушением порядка, установленного СТО Регламент управления поставками через Генерального поставщика по инвестиционно-строительному проекту (ИСП).

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

С целью организации и проведения следующего ежеквартального заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «_____________» избрать корпоративного секретаря из работников аккредитованной консалтинговой компании _______________________________________.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: С целью организации и проведения следующего ежеквартального заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «_____________» избрать корпоративного секретаря из работников аккредитованной консалтинговой компании _______________________________________.

Решение принято.

Решение принято.