Действующий
Документ [ /32/17/80/ ]: Решение Единственного акционера Закрытого Акционерного Общества "ЭЭС Финанс"

Решение № 1 Единственного акционера Закрытого Акционерного Общества «ЭЭС Финанс»

г. Челябинск «25» августа 2010 г.
Единственный акционер Закрытое акционерное общество «Инвестиционная венчурная компания» в лице директора Кагировой Галии Фаниловны приняло решение:
1.Преобразовать Закрытое акционерное общество «ЭЭС Финанс» в Общество с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс» в соответствии с действующим законодательством РФ.
Полное фирменное наименование Общества, создаваемого в результате реорганизации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс»
4. Обменять акции Закрытого акционерного общества «ЭЭС Финанс», принадлежащие единственному акционеру, в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс» номинальной стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.
5. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс», создаваемого в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «ЭЭС Финанс», сформировать за счет уставного капитала Закрытого акционерного общества «ЭЭС Финанс» (номинальной стоимости акций единственного акционера) и установить в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс». Единственная доля уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс» принадлежит единственному акционеру, Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная венчурная компания», уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100 %.
6. Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс» становится правопреемником Закрытого акционерного общества «ЭЭС Финанс» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается. 7. Уведомить всех кредиторов Закрытого акционерного общества «ЭЭС Финанс» о реорганизации Закрытого акционерного общества «ЭЭС Финанс» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс».
8. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс» управляющей компании – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройком» (Зарегистрировано ИФНС России по Центральному району г. Челябинска за основным государственным регистрационным номером 1087453007180 , ИНН 7453198633/ КПП 745301001) на период по 31 марта 2011 года. Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройком» договор о передачи функций единоличного исполнительного органа, утвердить условия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа.
9. Избрать ревизором Общества с ограниченной ответственностью «ЭЭС Финанс», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФ-Консалт» (ОГРН 1067447055884, ИНН/КПП 7447104154/744701001) сроком на один год.
10. Поручить Генеральному директору Управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройком» Шариковой Марине Михайловне, осуществить все предусмотренные действующим законодательством действия, входящие в полномочия единоличного исполнительного органа при реорганизации юридических лиц.
Единственный акционер
ЗАО «Инвестиционно венчурная компания» Кагирова Г.Ф.