Действующий
приложением 2 к настоящему Указанию или код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России N 138-И.
2.5. Код вида операции в соответствии с
**.
3. Сведения о банке получателя средств (при списании денежных средств со счета организаций) или о банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет организаций)
цифровой код страны регистрации банка-нерезидента (места нахождения - для филиалов банков-нерезидентов) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
При отсутствии сведений о коде страны регистрации банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя средств (плательщика), указывается код страны места нахождения иностранного банка-посредника, указанного в расчетном (платежном) документе.
При отсутствии информации о коде страны регистрации иностранного банка плательщика и коде страны места нахождения иностранного банка-посредника (например, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков) указывается БИК банка-резидента, который в распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется зачисление денежных средств на счет организаций, указан как "Банк плательщика".
В целях настоящего Указания под клиентом организации понимаются лица, являющиеся стороной по операции, совершаемой организациями, в том числе клиенты, которым в организациях открыт лицевой счет (участники, дольщики, застрахованные лица, заемщики, поклажедатели и так далее), владельцы инвестиционных паев, сотрудники организаций, иностранные структуры без образования юридического лица.
Если при формировании сведений об операциях организации не располагают всеми указанными в настоящем пункте сведениями о клиенте, отсутствующие сведения не отражаются в сведениях об операциях.
"ЮЛ" - юридическое лицо. В целях ведения сведений об операциях и составления отчетности об операциях с денежными средствами код типа клиента "ЮЛ" (юридическое лицо) присваивается также филиалам, иным обособленным структурным подразделениям юридического лица, иностранным структурам без образования юридического лица (их филиалам, представительствам на территории Российской Федерации), представительствам и филиалам иностранных компаний, расположенным на территории Российской Федерации, международным и межправительственным организациям, их филиалам и постоянным представительствам в Российской Федерации, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления;
"ИП" - индивидуальный предприниматель (заполняется только по резидентам). В целях ведения сведений об операциях и составления отчетности об операциях с денежными средствами код типа клиента "ИП" (индивидуальный предприниматель) присваивается также физическим лицам, в установленном законодательством Российской Федерации порядке занимающимся частной практикой (нотариусы), осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, учреждающим адвокатский кабинет (адвокаты);
"ПФЛ" - лица, которые в целях настоящего Указания относятся к типам клиента "ЮЛ" (юридическое лицо) и "ИП" (индивидуальный предприниматель), осуществляющие операцию с денежными средствами за счет (в пользу) физических лиц в случае, установленном в абзаце седьмом пункта 2 настоящего приложения;
При отсутствии у организаций сведений о клиенте, указанных в настоящем пункте, в целях настоящего Указания допустимо отражение сведений о клиенте, указанных в расчетном (платежном) документе.
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.
4.5. Идентификационные сведения о клиенте (заполняются с учетом требований
Для нерезидента - иностранной структуры без образования юридического лица - код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги).
для юридического лица - цифровой код страны места регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);
для иностранной структуры без образования юридического лица - код страны места ведения основной деятельности (ОКСМ);
для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, - код страны материнской компании в соответствии с ОКСМ. Если страна материнской компании неизвестна, то указывается код "997";
для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации - код "998";
для физического лица - цифровой код страны места регистрации в соответствии с ОКСМ на основании документа, удостоверяющего личность данного физического лица, или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.