1.2. Лицом, ответственным за проведение проверки контрагентов является Управляющий по инвестированию в разработку шаблонов и нормативов Франчайзингового пакета «Оркестр Техно» (далее – уполномоченное лицо);

1.3. Уполномоченное лицо осуществляет проверку контрагентов, на основании запросов, направленных от лиц, являющихся Франчайзи (заключивших договор СТО СТД 021-2012 Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) для управления инвестиционным проектом) по следующим инвестиционным политикам:

1.3.1. Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области услуг автотранспортных предприятий с целью приращения СЧА";

1.3.2 "Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области услуг грузоподъемных механизмов с целью приращения СЧА";

1.3.3 "Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области услуг строительных машин и механизмов с целью приращения СЧА".

1.3.4 «Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области диспетчерского обслуживания с целью приращения СЧА»;

1.3.5 «Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность в области услуг по ремонту и сервисному обслуживанию техники с целью приращения СЧА;

1.2 Требования данного Регламента обязательны для исполнения Уполномоченным лицом.

2. ПРИНЯТИЕ ЗАПРОСА О ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

2.1. Уполномоченное лицо получает по ИС запрос о Контрагенте (вместе с документами) в целях установления его состоятельности, направленному Управляющим (менеджером) лицензиата в рамках исполнения п. 3.2 СТО СМК Регламент работы с недобросовестными Поставщиками (контрагентами), пункта 2.6 СТО СМК Регламент проведения закупок организациями-франчайзи франчайзингового пакета «Оркестр Техно».

3. СБОР И ФИКСАЦИЯ СВЕДЕНИЙ

3.1. Уполномоченное лицо, осуществляет сбор следующих сведений:

3.1.1. Основные сведения об организации:

3.1.1.1. Дата регистрации;

3.1.1.2. Уставный капитал;

3.1.1.3. Участники Общества;

3.1.1.4. Виды деятельности;

3.1.1.5. Сведения ЕГРЮЛ;

3.1.1.6; Сведения о реорганизации;

3.1.2. Сайт организации;

3.1.3. Сведения о нахождении в федеральном реестре недобросовестных поставщиков;

3.1.4. Сведения о нахождении в реестре недобросовестных поставщиков ФП «Оркестр Техно»;

3.1.5. Сведения о банкротстве;

3.1.6. Сведения об участии в судебных процессах;

3.1.7. Сведения об исполнительных производствах;

3.1.8. Сведения об аффилированных лицах;

3.1.9. Сведения об имуществе;

3.1.10. Иные сведения.

3.2. Сведения фиксируются в Акте о проверке контрагента (форма, указана в Приложении №1 к настоящему регламенту).

3.3. Для сбора сведений, указанных в пп. 3.1.1.1, 3.1.1.5 Уполномоченное лицо переходит на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации http://egrul.nalog.ru/

3.4. Для установления сведений, связанных с реорганизаций Общества, Уполномоченное лицо переходит на сайт «Вестник государственной регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru/search/), осуществляя поиск на данном сайте.

3.5. Поиск сведений, указанных в пп. 3.1.1.2 - 3.1.1.4, 3.1.2. Уполномоченное лицо осуществляет в общедоступных источниках;

3.6. Для установления сведений о нахождении контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет Федеральная Антимонопольная Служба Российской Федерации, Уполномоченное лицо переходит на сайт Реестра, находящегося по адресу: http://rnp.fas.gov.ru/print.aspx.

3.7. Сведения о нахождении в Реестре недобросовестных поставщиков ФП «Оркестр Техно» в ИС, а также на сайте http://develop-man.ru/developman/management/cherniyspisok.php.

3.8. Для установления сведений о банкротстве, Уполномоченное лицо переходит на сайт OOO «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» (http://www.kartoteka.ru/), осуществляя поиск на данном сайте.

3.9. Для установления сведения об имеющихся судебных процессах с участием потенциального контрагента, Уполномоченное лицо, переходит на сайт Высшего арбитражного суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru), осуществляю поиск на данном сайте. В отношении физических лиц (участников, руководителей и т.д.) Уполномоченное лицо переходит на сайт того федерального суда, по подсудности которого зарегистрировано физическое лицо, а также всех судов данного муниципального образования.

3.9.1. Сведения, добытые при данном поиске, Уполномоченное лицо фиксирует в следующем виде:

Дело	Судья	Истец	Ответчик	Сумма иска	Результат

3.10 Для установления сведения об имеющихся исполнительных производствах в отношении потенциального контрагента, физических лиц (участников, руководителей и т.д.) Уполномоченное лицо, переходит на сайт Фtдеральной службы судебных приставов Российской Федерации http://r74.fssprus.ru/iss/ip/

3.10.1. . Сведения, добытые при данном поиске, Уполномоченное лицо фиксирует в следующем виде:

Должник	Исполнительное производство	Реквизиты исполнительного документа	Предмет исполнения

3.11. Сведения об аффилированных лицах, имуществе и иные сведения, Уполномоченное лицо добывает в любых доступных ему источниках.

4. ДАЧА РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. После завершения сбора и фиксирования в Акте проверке контрагента сведений, Уполномоченное лицо анализирует их и дает следующие рекомендации:

4.1.1. «Работа с контрагентом только по 100% предоплате» в следующих случаях:

4.1.1.1. Срок существования организации менее или равен одному году;

4.1.1.2. У контрагента отсутствует сайт в сети «Интернет»;

4.1.1.3. Имеются сведения о текущем процессе реорганизации (слиянии, выделении, ликвидации и пр.) контрагента;

4.1.1.4. Виды деятельности контрагента не совпадают с теми товарами/работами/услугами, которые собирается поставлять/оказывать контрагент;

4.1.1.5. Отсутствуют сведения о наличии имущества у контрагента, либо о размере уставного капитала, способного покрыть риски работы с контрагентом.