1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новые горизонты» (далее - «Общество») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его участника определяются настоящим уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новые горизонты».

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имущество Общества образуется за счет личных средств учредителей (участников), внесенных в уставный капитал, из дополнительных взносов в имущество Общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных и долгосрочных кредитов, а также иных поступлений.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

3.6. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части, принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

Статья 4. Ответственность Общества

4.3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 5. Филиалы, представительства и дочерние общества

5.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

5.4. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 6. Цели и предмет деятельности

- Предоставление посреднических и консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

6.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

6.4. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Стандартами общества, а также Стандартами третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).

6.5. Стандарты Общества, а также Стандарты, обязательные для применения Обществом размещены в электронном виде на сайте http://dokipedia.ru/

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из номинальной стоимости доли его участника и составляет 158 547 523 (Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок семь тысяч пятьсот двадцать три) рубля. Максимальный размер доли участника не ограничен.

7.3. Оплата доли в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества или за счет дополнительного вклада участника Общества либо за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размера доли в уставном капитале.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7.7. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества соответствующих изменений.

7.8. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.

В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренного настоящим пунктом решения.

7.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.10. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.11. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

7.12. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

Статья 8. Права и обязанности участника Общества

1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и первичными бухгалтерскими документам, регистрами налогового учета, формами бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, внутренними документами Общества и иной документацией;

7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке которые предусмотрены законом;

9) оспаривать от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законом и требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

Статья 9. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.

9.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

9.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 10. Вклады в имущество Общества

10.2. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

10.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Статья 11. Обращение взыскания на долю в уставном капитале Общества

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Статья 12. Управление Обществом. Решение участника

12.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

12.3. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления Общества, принимаются участником единолично и оформляются письменно.

Статья 13. Компетенция участника Общества

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего (управляющей компании) и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу (управляющему, управляющей компании);

4) образование Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий Совета директоров и его членов, изменение состава Совета директоров;

- иные документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом или законодательством РФ к компетенции Совета директоров или единоличного исполнительного органа Общества;

11) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Обществом в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Обществ;

12) принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также принятие решения об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона, за исключением сделок, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии c подпунктами 2,3 пункта 16.1 настоящего Устава;

14) Принятие решения о передаче функции по бухгалтерскому, налоговому, юридическому, кадровому, экономическому, информационно-техническому обслуживанию специализированным организациям, одобрение заключения договоров оказания услуг по бухгалтерскому, налоговому, юридическому, кадровому, экономическому, информационно-техническому обслуживанию со специализированными организациями;

15) Утверждение отчетов о реализации фаз инвестиционного проекта, паспорта инвестиционного проекта и базового плана реализации инвестиционного проекта по договору с единоличным исполнительным органом Общества;

16) Решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросов, а также вопросов, предусмотренных настоящим уставом и не отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров Общества или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

13.2. Предусмотренные подпунктами 2,5,6,9,10 пункта 13.1 настоящего устава вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции высшего органа управления Общества не могут быть переданы к компетенции иных органов управления Обществом.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества является Совет директоров Общества, члены которого избираются участником Общества.

14.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции участника Общества, а также осуществляет контроль за исполнением решений участника Общества и иной деятельностью его исполнительных органов Общества.

В своей деятельности Совет директоров должен руководствоваться и соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящего устава Общества, Положения о Совете директоров, иных внутренних документов, утверждаемых участником Общества и Советом директоров, Стандартов общества, а также Стандартов третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).

14.3. Члены Совета директоров избираются участником Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Положением о Совете директоров Общества.

14.4. Количественный состав Совета директоров и срок избрания членов Совета директоров Общества определяется решением участника Общества.

14.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым участником Общества.

14.6. Кандидаты в Совет директоров Общества формируются на основании поступающих в Совет директоров письменных заявлений о выдвижении. Заявление должно поступить в Совет директоров не позднее 30 дней до истечения полномочий действующего Совета директоров. Первый состав Совета директоров формируется по решению участника Общества.

Кандидат в Совет директоров направивший в Совет директоров заявление о выдвижении может в любой момент снять свою кандидатуру, о чем он извещает письменно действующий Совет директоров.

14.7. Председатель Совета директоров на основании поступивших заявлений о выдвижении кандидата формирует список кандидатов для избрания в Совет директоров. Указанный список, включая информацию о каждом кандидате должен быть, представлен участнику Общества на ознакомление в течение 30 дней до принятия решения участником Общества.

14.8. По окончании подачи заявлений от кандидатов в Совет директоров Общества формируется список кандидатов в Совет директоров Общества.

14.9. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

14.10. По решению участника Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением участника Общества.

- по желанию Председателя, члена Совета директоров Общества.

Статья 15. Председатель Совета директоров

15.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Вновь избранный Председатель Совета директоров вправе заявить самоотвод, при этом проводится повторное голосование, при котором члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров с учетом заявленного самоотвода.

15.2. Председатель Совета директоров Общества избирается на срок полномочий членов Совета директоров. Председатель Совета директоров не может одновременно являться единоличным исполнительным органом Общества.

15.3. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

15.5. Функции Председателя Совета директоров, определенные в п. 15.4 настоящего устава частично могут быть переданы корпоративному секретарю Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров и Стандартом, утверждаемом Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы заседаний Совета директоров, в частности по организации и проведении ежеквартальных заседаний Совета директоров Общества, в соответствии со Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.

15.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

15.7. Председатель Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия известив об этом письменно за 20 дней остальных членов Совета директоров

Статья 16. Компетенция Совета директоров Общества

1) Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов) за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом к высшему органу управления Общества либо единоличного исполнительного органа Общества;

2) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от стоимости имущества;

3) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) принятие решения об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом права собственности на имущество, за исключением денежных средств и имущественных прав;

5) принятие решения об одобрении заключения Обществом договоров подряда, работа по которым осуществляется с иждивением Подрядчика (из материалов Подрядчика), включая договоры подряда, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

6) принятие решений о заключении Обществом договоров по переводу долга и уступок права требований (цессии), согласование платежей по таким договорам;

7) принятие решения об одобрении сделок, направленных на выдачу и получение Обществом займов, векселей, кредитов, залогов и поручительств;

8) принятие решения об одобрении заключения Обществом договоров инвестирования, договоров управления инвестиционными проектами Общества;

9) принятие решения об одобрении сделок, в том числе сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества с условием предоплаты в размере более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

10) принятие решения об одобрении любых сделок в отношении приобретения и/или отчуждения прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности;

14) предварительное рассмотрение и согласование паспорта инвестиционного проекта и базового плана реализации инвестиционного проекта по договору с единоличным исполнительным органом Общества, бюджетов инвестиционных проектов Общества, договоров с единоличным исполнительным органом Общества;

15) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации фаз инвестиционного проекта по договору с единоличным исполнительным органом Общества;

16) предварительное рассмотрение вопроса о выплате единоличному исполнительному органу Общества бонуса (при наличии в договоре условий о выплате бонусов и при превышении фактической СЧА над СЧА по базовому плану реализации проекта по итогам реализации фазы проекта), выработка рекомендаций общему собранию участников Общества по выплате бонусов;

17) рассмотрение заключения аккредитованной консалтинговой компании по аудиту исполнения договора с единоличным исполнительным органом Общества, принятие решений по результатам аудита:

- выработка рекомендаций общему собранию участников Общества по расторжению договора с единоличным исполнительным органом Общества (при наличии нарушений);

- рассмотрение вопроса применения к единоличному исполнительному органу штрафных санкций за нарушение обязанностей по договору с единоличным исполнительным органом (при наличии нарушений);

- рассмотрение вопроса об удержании убытков и дополнительных расходов Общества (при их наличии и степени тяжести причиненных последствий для Общества), возникшие по вине единоличного исполнительного органа, из причитающегося единоличному исполнительному органу вознаграждения;

19) Включение (исключение) просроченной задолженности в Резерв по сомнительным долгам и контрагентов в «Реестр недобросовестных контрагентов»;

20) Решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросов, а также вопросов, предусмотренных настоящим уставом и не отнесенных к исключительной компетенции высшего органа управления Общества или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

16.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Статья 17. Заседания Совета директоров Общества

17.3. Внеочередное заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора (при его наличии), единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом.

17.4. Правом на внесение предложений в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества, аудитор Общества (при его наличии).

17.5. Сообщение о проведении внеочередного заседания Совета директоров Общества должно быть подготовлено не позднее чем за 10 дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 15 дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

В указанные сроки Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

- бюллетень для голосования (в случае проведения зааседения путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

17.6. В случае направления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров со стороны единоличного исполнительного органа Общества требование о созыве должно содержать повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.

17.7. Ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся в период с 20 числа 2 месяца каждого квартала по 10 число 3 месяца каждого квартала. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового ежеквартального заседания Совета директоров.

17.8. Ежеквартальное заседание Совета директоров созывается корпоративным секретарем, который избирается на ежеквартальном заседании членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании из числа членов Совета директоров, работников аккредитованной консалтинговой компании, оказывающей услуги Обществу.

17.9. Уведомление о проведении ежеквартального заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров, а также лицам, присутствующим на заседании Совета директоров заказным письмом либо вручается членам Совета директоров под роспись не позднее чем за чем за день до даты проведения ежеквартального заседания Совета директоров.

Уведомление может быть направлено в виде электронного документа в информационной системе участниками которого являются все члены Совета директоров.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.

17.10. Заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия членов Совета директоров, в том числе в режиме видеоконференции с использованием технических средств.

17.11. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением присутствия на заседании совета директоров одного члена Совета директоров, при котором кворум считается не соблюденным.

17.12. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, участник обязан избрать новый состав совета директоров общества.

17.13. Решение Совета директоров оформляется протоколом. Требования к содержанию и сроки подготовки протокола определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым участником Общества.

17.14. Порядок проведения заседаний Совета директоров и иные вопросы определяются также Положением о Совете директоров Общества и Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 18. Решение Совета директоров Общества

18.1. При решении вопросов на заседании (заочном голосовании) Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

18.2. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.

18.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15,16, 18, абзаце 3,4 подпункта 17 пункта 16.1 настоящего устава принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров от общего числа голосов членов Совета директоров, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

18.4. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок принятия решения путем заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.

18.5. Заочное голосование также может проводиться посредством голосования в информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования информационной системы определяется оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.

Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством голосования в информационной системе путем проставления электронной подписи.

Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров Общества в электронном виде в информационной системе, считаются созданными ими. Все документы, согласованные в информационной системе участниками Общества равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.

18.7. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, путем направления копии протокола Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента проведения Заседания Совета директоров.

Статья 19. Единоличный исполнительный орган Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Директором либо Генеральным директором).

19.2. Директор (Генеральный директор) руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления Общества и Совета директоров Общества.

Директор (Генеральный директор) в своей деятельности обязан соблюдать и руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями участника Общества, решениями Совета директоров Общества, Стандартами, регулирующими деятельность Общества, а также Стандартами, к действию которых Общество присоединилось либо применение которых является для Общества обязательным в силу организационно-распорядительных документов Общества или заключённых Обществом договоров (соглашений).

19.4. Директор (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

19.5. Директор (Генеральный директор) избирается по решению участника Общества сроком на 1 (Один) год. Договор с Директором (Генеральным директором) от имени Общества подписывается участником Общества.

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, по которым в соответствии с настоящим Уставом либо Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" требуется обязательное одобрение (согласование) высшего органа управления Общества, либо Совета директоров Общества должны совершаться только с предварительного одобрения (согласования) высшего органа управления Общества, Совета директоров Общества;

4) утверждает правила и процедуры и другие документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции высшего органа управления и Совета директоров Общества;

5) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом;

6) организует выполнение решений высшего органа управления Общества, Совета директоров, выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализацию бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

8) осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной и организационно-управленческой деятельностью общества;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом общества к компетенции высшего органа управления и Совета директоров Общества.

19.7. В случае отсутствия Директора (Генерального директора), а также в случаях невозможности исполнения Директором (Генеральным директором) своих обязанностей (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.) исполнение его обязанностей возлагается Директором (Генеральным директором) на работника Общества, назначенного приказом (распоряжением) директора, при обязательном оформлении доверенности.

19.8. По решению участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Все полномочия и ограничения в деятельности, предусмотренные настоящим уставом и законом в полном объеме распространяются на Управляющего (Управляющую организацию).

19.9. По решению участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть представлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. В таком решении указывается, что эти лица действуют от имени общества совместно, либо что они действуют независимо друг от друга в пределах, предоставленных каждому из них полномочий, либо что каждый из них осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества в полном объеме независимо от остальных.

Статья 20. Ведение списка участников Общества

20.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

20.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно Обществу.

20.3. Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 21. Финансовая деятельность Общества

21.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными общим собранием участников Общества.

21.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.

21.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

21.5. В случае если количество участников Общества станет более пятнадцати общее собрание участников Общества обязано избрать ревизионную комиссию (ревизора) и внести соответствующие положения в устав Общества.

21.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению участника общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом и участником общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества является обязательным для Общества в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 22. Распределение прибыли

22.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

22.2. Участник Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

22.3. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

22.6. Выплата участнику части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия соответствующего решения. За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере одна десятая % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Статья 23. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участнику Общества и другим лицам

1) договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протоколы (решения) собраний учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

8) протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

10) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.23.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

23.3. Общество обязано обеспечивать участнику общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

23.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пп. 23.1., 23.3. настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования либо с одновременным сочетанием различных форм.

24.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

24.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

24.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

24.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

24.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц.

Устав ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Специализированный застройщик «Новые горизонты»

Статья 1. Общие положения