СТО МИ «Проверка контрагентов для аккредитации на право заключать Договоры в ИС»
Критерии проверки | Источники информации |
Действительность паспортных данных руководства контрагента | |
Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ | |
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по налогам, /или не представляющих отчетность более года | |
Сведения о юридических лицах и ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации | |
Отсутствие решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
Отсутствие решений об исключении контрагента из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица | |
Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) | |
Отсутствие контрагента в банке данных судебных приставов | |
Отсутствие руководителей контрагента в реестре лиц, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке | |
Отсутствие дисквалификации у лиц, входящих в состав исполнительных органов контрагента и намеревающихся подписать документы по сделке | |
Отсутствие регистрации контрагента по адресу массовой регистрации | |
Отсутствие публикаций объявлений о несостоятельности (банкротстве) | |
Сведения о судебных разбирательствах | |
| Сведения о контрагенте на сервисе ФНС России «Прозрачный бизнес»: • об основном виде деятельности и уставном капитале; • об адресе и наличии информации о недостоверности указанного адреса; • о наличии недостоверных сведений об органах управления; • о многократном участии органов управления контрагента в других компаниях; • о налоговом режиме; • о включении контрагента в реестр субъектов МСП; • о наличии /отсутствие дисквалификации у лиц, входящих в состав исполнительных органов контрагента и намеревающихся подписать документы по сделке • о наличии /отсутствие регистрации контрагента по адресу массовой регистрации. | |
| Проверка «СПАРК» | http://www.spark-interfax.ru/ |