Содержание
- Информационное письмо ЦБР от 29 ноября 2002 г. N 2"Обобщение практики применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- 1. Вопросы по применению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
- 2. Вопросы по применению методических рекомендаций по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденных Указанием оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т