(Действующий) Положение Банка России от 28 декабря 2017 г. N 626-П "Об оценке...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Сведения для оценки финансового положения физического лица, имеющего (приобретающего) право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случаях, предусмотренных абзацами тринадцатым - шестнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения:
размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), (%);
номинальная стоимость акций (долей) некредитной финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), __________(тыс. руб.);
размер доли в уставном капитале создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации, приобретаемой (приобретенной) физическим лицом, __________(%);
стоимость приобретаемых (приобретенных) физическим лицом акций создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации __________ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость __________(тыс. руб.).
Раздел I Личная информация
Место жительства:_______________________________________________________.
(почтовый индекс, адрес места жительства (регистрации)
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________.
(вид документа, серия и номер документа,
кем и когда выдан, дата рождения, место
рождения владельца документа)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, с указанием номера, даты и
органа, выдавшего документ,_____________________________________________.
Банковские счета, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности (с указанием номеров банковских счетов и наименований
кредитных организаций):_________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):________________.
Гражданство (подданство) (в случае отсутствия у физического лица
гражданства указывается "лицо без гражданства"):________________________.
Номер телефона (факса), по которому со мной можно связаться в рабочее
время:
________________________________________________________________________.
Раздел II Сведения о рассмотрении в настоящее время документов, представленных на согласование (одобрение) приобретения мной акций (долей) финансовых организаций и (или) совершения сделки, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, а также о проведении проверки правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации1
N п/п
Наименование финансовой организации
Дата представления документов (дата оплаты акций (долей) финансовой организации)
Стоимость приобретаемых акций (долей) финансовой организации и(или) номинальная стоимость акций
(долей), принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого устанавливается контроль (совокупная номинальная стоимость акций (долей), принадлежащих акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), тыс. руб.
Размер доли в уставном капитале финансовой организации после приобретения акций (долей) финансовой организации и (или) размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей
акционеру (участнику), в отношении которого устанавливается контроль (совокупный размер доли в уставном капитале, принадлежащей акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), %
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центр допуска)
1
2
3
4
5
6
Раздел III Сведения для определения достаточности собственных средств физического лица, подтвержденные источниками их происхождения за период с "___"____________года по "___"_________года
N п/п
Виды доходов, расходов и обязательств
Величина доходов (расходов)2 и обязательств3 (тыс. руб.)
1
2
3
1
Глава 1. Сведения о доходах
2
Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
3
Доход от предпринимательской деятельности
4
Доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях (банках)
5
Доход от ценных бумагДоход от участия в уставном (складочном) капитале коммерческих корпоративных организаций
6
Иные доходы (указать вид дохода):а)б)...
7
ИТОГО по главе 1:
8
Глава 2. Сведения о расходах
9
Сумма налогов, уплаченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах4
10
Сумма налогов, уплаченных в соответствии с личным законом иностранного физического лица4
11
Сумма налогов, обязанность по уплате которых не прекращена в связи с тем, что установленный срок их уплаты не наступил4
12
Сумма, подлежащая взысканию на основании исполнительных документов
13
Сумма вложений физического лица в акции (доли) коммерческих корпоративных организаций5 - всего, в том числе:в акции (доли) кредитных организацийв акции (доли) страховых организацийв акции негосударственных пенсионных фондовв акции управляющих компанийв акции (доли) микрофинансовых компанийв акции (доли) иных коммерческих корпоративныхорганизаций, в том числе:в акции (доли) юридических лиц, которые находятся в процессе ликвидации, под внешним управлением либо признаны несостоятельными (банкротами)в акции (доли) юридического лица, входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, в которую входит физическое лицо5
14
Сумма иных финансовых вложений физического лица5
15
Сумма собственных средств физического лица, указанная в полученном, но не реализованном предварительном согласии Банка России на приобретение акций (долей):кредитных организацийстраховых организацийнегосударственных пенсионных фондовуправляющих компаниймикрофинансовых компанийили неиспользованная часть этой суммы, если указанное согласие Банка России было реализовано частично
16
Иные фактически произведенные расходы (указатьвид расхода)6:а)б)...
17
ИТОГО по главе 2:
18
Величина превышения доходов над расходами (строка 7 минус строка 17)
19
Глава 3. Сведения об обязательствах7
20
Кредитор (иное юридическое или физическое лицо, перед которым имеется обязательство), срок обязательства, сумма обязательства8
21
ИТОГО по главе 3:
Раздел IV Сведения об имуществе
Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, в том числе на праве общей (долевой, совместной) собственности, на дату, предшествующую дате представления Сведений (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России - дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации); при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации - дате оплаты акций (долей).
Подраздел I. Недвижимое имущество
N п/п
Вид (наименование) имущества9
Основание приобретения10
Форма собственности11
Фактический
адрес
Параметры, характеризующие недвижимое имущество (в том числе площадь
здания, строения, земельного участка и так далее)
Стоимость (по цене приобретения или по данным организации технической инвентаризации или рыночная стоимость) (тыс. руб.)12
1
2
3
4
5
6
7
Подраздел II. Транспортные средства
N п/п
Вид и марка транспортного средства13
Основание приобретения14
Форма собственности15
Место регистрации
Стоимость (по цене приобретения или рыночная стоимость) (тыс. руб.)12
1
2
3
4
5
6
Подраздел III. Денежные средства в кредитных организациях (банках)
N п/п
Полное фирменное наименование и фактический адрес кредитной организации (банка)
Вид и валюта счета
Дата открытия счета
Номер счета
Остаток на
счете (тыс. руб.)16
1
2
3
4
5
6
Подраздел IV. Участие в коммерческих корпоративных организациях и ценные бумаги
Глава 1. Акции и иное участие в коммерческих корпоративных организациях
N
п/п
Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма коммерческой корпоративной организации или наименование производственного кооператива или фермерского хозяйства17
Фактический адрес
Уставный
(складочный) капитал
(тыс. руб.)18
Доля в уставном (складочном)
капитале коммерческой корпоративной организации или пай члена производственного кооператива, или доля в имуществе фермерского хозяйства)19
Основание20
1
2
3
4
5
6
Глава 2. Иные ценные бумаги
N п/п
Ценная бумага21
Эмитент, выпустивший ценную бумагу
Номинальная стоимость ценной бумаги (тыс. руб.)
Общее количество
Общая стоимость (тыс. руб.)22
1
2
3
4
5
6
ИТОГО по подразделу IV "Участие в коммерческих корпоративных организациях и ценные бумаги" - суммарная стоимость акций (долей участия) в уставных (складочных) капиталах коммерческих корпоративных организаций, паев члена производственного кооператива, долей в имуществе фермерского хозяйства (тыс. руб.)________________.
ИТОГО по разделу IV "Сведения об имуществе" (тыс. руб.)_____________.
Раздел V Свидетельство о достоверности информации
Я,_________________________________________________________________:
(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) полностью23)
с проверкой Банком России в лице Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центра допуска) достоверности настоящих Сведений и прилагаемых к ним документов согласен (согласна);
обязуюсь представить по запросу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центра допуска) данные, поясняющие информацию, указанную в настоящих Сведениях, или иную дополнительную информацию, необходимую для оценки моего финансового положения;
свидетельствую, что перечисленные мною в разделах I и IV настоящих Сведений банковские счета не находятся под арестом;
подтверждаю, что право распоряжения доходами (имуществом), заявленными мной в настоящих Сведениях, не ограничено (не обременено).