(Действующий) Положение Банка России от 28 декабря 2017 г. N 626-П "Об оценке...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)
физического лица полностью)
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование (предполагаемое для создаваемой путем
учреждения) финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются
и (или) в отношении акционеров (участников) которой устанавливается
(осуществляется) контроль, или некредитной финансовой организации,
более 10 процентами акций (долей) которой имеет право распоряжаться
физическое лицо)
Основной государственный регистрационный номер (для действующей финансовой организации)_____________________________________________________________ ___
Сведения для оценки финансового положения физического лица - учредителя, приобретающего акции (доли) кредитной организации, физического лица, совершающего (совершившего - в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, физического лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала (далее - приобретение акций (долей) финансовой организации):
стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации____ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость_________ (тыс. руб.);
стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации (с учетом ранее приобретенных) __________(тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость __________(тыс. руб.);
размер доли в уставном капитале финансовой организации после указанного приобретения акций (долей) (с учетом ранее приобретенных) __________(%).
Сведения для оценки финансового положения физического лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля (установившего контроль - в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) в отношении акционеров (участников) финансовой организации (далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации):
размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль,__________(%);
совокупный размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, __________ (%);
номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль, __________(тыс. руб.);
совокупная номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, __________(тыс. руб.).
Сведения для оценки финансового положения физического лица, имеющего (приобретающего) право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случаях, предусмотренных абзацами тринадцатым - шестнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения:
размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), (%);
номинальная стоимость акций (долей) некредитной финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), __________(тыс. руб.);
размер доли в уставном капитале создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации, приобретаемой (приобретенной) физическим лицом, __________(%);
стоимость приобретаемых (приобретенных) физическим лицом акций создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации __________ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость __________(тыс. руб.).
Раздел I Личная информация
Место жительства:_______________________________________________________.
(почтовый индекс, адрес места жительства (регистрации)
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________.
(вид документа, серия и номер документа,
кем и когда выдан, дата рождения, место
рождения владельца документа)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, с указанием номера, даты и
органа, выдавшего документ,_____________________________________________.
Банковские счета, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности (с указанием номеров банковских счетов и наименований
кредитных организаций):_________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):________________.
Гражданство (подданство) (в случае отсутствия у физического лица
гражданства указывается "лицо без гражданства"):________________________.
Номер телефона (факса), по которому со мной можно связаться в рабочее
время:
________________________________________________________________________.
Раздел II Сведения о рассмотрении в настоящее время документов, представленных на согласование (одобрение) приобретения мной акций (долей) финансовых организаций и (или) совершения сделки, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, а также о проведении проверки правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации1
N п/п
Наименование финансовой организации
Дата представления документов (дата оплаты акций (долей) финансовой организации)
Стоимость приобретаемых акций (долей) финансовой организации и(или) номинальная стоимость акций
(долей), принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого устанавливается контроль (совокупная номинальная стоимость акций (долей), принадлежащих акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), тыс. руб.
Размер доли в уставном капитале финансовой организации после приобретения акций (долей) финансовой организации и (или) размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей
акционеру (участнику), в отношении которого устанавливается контроль (совокупный размер доли в уставном капитале, принадлежащей акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), %
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центр допуска)
1
2
3
4
5
6
Раздел III Сведения для определения достаточности собственных средств физического лица, подтвержденные источниками их происхождения за период с "___"____________года по "___"_________года
N п/п
Виды доходов, расходов и обязательств
Величина доходов (расходов)2 и обязательств3 (тыс. руб.)
1
2
3
1
Глава 1. Сведения о доходах
2
Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
3
Доход от предпринимательской деятельности
4
Доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях (банках)
5
Доход от ценных бумагДоход от участия в уставном (складочном) капитале коммерческих корпоративных организаций
6
Иные доходы (указать вид дохода):а)б)...
7
ИТОГО по главе 1:
8
Глава 2. Сведения о расходах
9
Сумма налогов, уплаченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах4
10
Сумма налогов, уплаченных в соответствии с личным законом иностранного физического лица4
11
Сумма налогов, обязанность по уплате которых не прекращена в связи с тем, что установленный срок их уплаты не наступил4
12
Сумма, подлежащая взысканию на основании исполнительных документов
13
Сумма вложений физического лица в акции (доли) коммерческих корпоративных организаций5 - всего, в том числе:в акции (доли) кредитных организацийв акции (доли) страховых организацийв акции негосударственных пенсионных фондовв акции управляющих компанийв акции (доли) микрофинансовых компанийв акции (доли) иных коммерческих корпоративныхорганизаций, в том числе:в акции (доли) юридических лиц, которые находятся в процессе ликвидации, под внешним управлением либо признаны несостоятельными (банкротами)в акции (доли) юридического лица, входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, в которую входит физическое лицо5
14
Сумма иных финансовых вложений физического лица5
15
Сумма собственных средств физического лица, указанная в полученном, но не реализованном предварительном согласии Банка России на приобретение акций (долей):кредитных организацийстраховых организацийнегосударственных пенсионных фондовуправляющих компаниймикрофинансовых компанийили неиспользованная часть этой суммы, если указанное согласие Банка России было реализовано частично
16
Иные фактически произведенные расходы (указатьвид расхода)6:а)б)...
17
ИТОГО по главе 2:
18
Величина превышения доходов над расходами (строка 7 минус строка 17)
19
Глава 3. Сведения об обязательствах7
20
Кредитор (иное юридическое или физическое лицо, перед которым имеется обязательство), срок обязательства, сумма обязательства8
21
ИТОГО по главе 3:
Раздел IV Сведения об имуществе
Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, в том числе на праве общей (долевой, совместной) собственности, на дату, предшествующую дате представления Сведений (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России - дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации); при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации - дате оплаты акций (долей).
Подраздел I. Недвижимое имущество