(Действующий) Положение Банка России от 28 декабря 2017 г. N 626-П "Об оценке...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
(Западный центр допуска финансовых организаций, Восточный центр допуска
финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций)
Сведения для оценки финансового положения физического лица
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)
физического лица полностью)
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование (предполагаемое для создаваемой путем
учреждения) финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются
и (или) в отношении акционеров (участников) которой устанавливается
(осуществляется) контроль, или некредитной финансовой организации,
более 10 процентами акций (долей) которой имеет право распоряжаться
физическое лицо)
Основной государственный регистрационный номер (для действующей финансовой организации)_____________________________________________________________ ___
Сведения для оценки финансового положения физического лица - учредителя, приобретающего акции (доли) кредитной организации, физического лица, совершающего (совершившего - в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, физического лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала (далее - приобретение акций (долей) финансовой организации):
стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации____ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость_________ (тыс. руб.);
стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации (с учетом ранее приобретенных) __________(тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость __________(тыс. руб.);
размер доли в уставном капитале финансовой организации после указанного приобретения акций (долей) (с учетом ранее приобретенных) __________(%).
Сведения для оценки финансового положения физического лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля (установившего контроль - в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) в отношении акционеров (участников) финансовой организации (далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации):
размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль,__________(%);
совокупный размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, __________ (%);
номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль, __________(тыс. руб.);
совокупная номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, __________(тыс. руб.).
Сведения для оценки финансового положения физического лица, имеющего (приобретающего) право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случаях, предусмотренных абзацами тринадцатым - шестнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения:
размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), (%);
номинальная стоимость акций (долей) некредитной финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), __________(тыс. руб.);
размер доли в уставном капитале создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации, приобретаемой (приобретенной) физическим лицом, __________(%);
стоимость приобретаемых (приобретенных) физическим лицом акций создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации __________ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость __________(тыс. руб.).
Раздел I Личная информация
Место жительства:_______________________________________________________.
(почтовый индекс, адрес места жительства (регистрации)
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________.
(вид документа, серия и номер документа,
кем и когда выдан, дата рождения, место
рождения владельца документа)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, с указанием номера, даты и
органа, выдавшего документ,_____________________________________________.
Банковские счета, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности (с указанием номеров банковских счетов и наименований
кредитных организаций):_________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):________________.
Гражданство (подданство) (в случае отсутствия у физического лица
гражданства указывается "лицо без гражданства"):________________________.
Номер телефона (факса), по которому со мной можно связаться в рабочее
время:
________________________________________________________________________.
Раздел II Сведения о рассмотрении в настоящее время документов, представленных на согласование (одобрение) приобретения мной акций (долей) финансовых организаций и (или) совершения сделки, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, а также о проведении проверки правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации1
N п/п
Наименование финансовой организации
Дата представления документов (дата оплаты акций (долей) финансовой организации)
Стоимость приобретаемых акций (долей) финансовой организации и(или) номинальная стоимость акций
(долей), принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого устанавливается контроль (совокупная номинальная стоимость акций (долей), принадлежащих акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), тыс. руб.
Размер доли в уставном капитале финансовой организации после приобретения акций (долей) финансовой организации и (или) размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей
акционеру (участнику), в отношении которого устанавливается контроль (совокупный размер доли в уставном капитале, принадлежащей акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), %
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центр допуска)
1
2
3
4
5
6