(Действующий) Положение Банка России от 28 декабря 2017 г. N 626-П "Об оценке...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
(Рекомендуемый образец)
В________________________________________________________________________
(Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
(Западный центр допуска финансовых организаций, Восточный центр допуска
финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций)
Сведения для оценки финансового положения физического лица
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)
физического лица полностью)
_________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование (предполагаемое для создаваемой путем
учреждения) финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются
и (или) в отношении акционеров (участников) которой устанавливается
(осуществляется) контроль, или некредитной финансовой организации,
более 10 процентами акций (долей) которой имеет право распоряжаться
физическое лицо)
Основной государственный регистрационный номер (для действующей финансовой организации)_____________________________________________________________ ___
Сведения для оценки финансового положения физического лица - учредителя, приобретающего акции (доли) кредитной организации, физического лица, совершающего (совершившего - в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, физического лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала (далее - приобретение акций (долей) финансовой организации):
стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации____ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость_________ (тыс. руб.);
стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации (с учетом ранее приобретенных) __________(тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость __________(тыс. руб.);
размер доли в уставном капитале финансовой организации после указанного приобретения акций (долей) (с учетом ранее приобретенных) __________(%).
Сведения для оценки финансового положения физического лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля (установившего контроль - в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) в отношении акционеров (участников) финансовой организации (далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации):
размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль,__________(%);
совокупный размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, __________ (%);
номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль, __________(тыс. руб.);
совокупная номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, __________(тыс. руб.).
Сведения для оценки финансового положения физического лица, имеющего (приобретающего) право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случаях, предусмотренных абзацами тринадцатым - шестнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения:
размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), (%);
номинальная стоимость акций (долей) некредитной финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), __________(тыс. руб.);
размер доли в уставном капитале создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации, приобретаемой (приобретенной) физическим лицом, __________(%);
стоимость приобретаемых (приобретенных) физическим лицом акций создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации __________ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость __________(тыс. руб.).
Раздел I Личная информация
Место жительства:_______________________________________________________.
(почтовый индекс, адрес места жительства (регистрации)
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________.
(вид документа, серия и номер документа,
кем и когда выдан, дата рождения, место
рождения владельца документа)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, с указанием номера, даты и
органа, выдавшего документ,_____________________________________________.
Банковские счета, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности (с указанием номеров банковских счетов и наименований
кредитных организаций):_________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):________________.
Гражданство (подданство) (в случае отсутствия у физического лица
гражданства указывается "лицо без гражданства"):________________________.
Номер телефона (факса), по которому со мной можно связаться в рабочее
время: