(Действующий) Инструкция Банка России от 25 декабря 2017 г. N 185-И "О получении...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
деятельности финансовых организаций
Банка России (центр допуска)
Исх. N ___________________
от "___"___________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника)
финансовой организации)
Уведомляем, что в результате совершенной (произошедшего)____________
(дата сделки
или события)
сделки (события)________________________________________________________,
(описывается сделка (событие), приведшая (приведшее) к
приобретению акций (долей) финансовой организации или к
установлению контроля в отношении акционера (участника)
финансовой организации)
приобретены акции (доли) финансовой организации (установлен контроль в
отношении акционера (участника) финансовой организации):
_________________________________________________________________________
(полное (фирменное) наименование,
________________________________________________________________________.
основной государственный регистрационный номер финансовой организации)
1. Сведения о приобретателе (контролирующем лице):
для российского юридического лица - полное (фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер, копия документа, подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), место нахождения (адрес) и основной вид экономической деятельности, информация о единоличном исполнительном органе юридического лица (для юридического лица - полное (фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения (адрес), для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность);
для иностранного юридического лица - полное (фирменное) наименование, место нахождения (адрес регистрации) и основной вид экономической деятельности;
для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность; если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
для группы лиц - состав группы лиц, приобретшей акции (доли) или установившей контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации, с указанием сведений о каждом юридическом и физическом лице, входящем в группу лиц (для юридического лица - полное (фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер, ИНН (при наличии), место нахождения (адрес), для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), оснований для отнесения лица к группе лиц.
В случае получения акций (долей) финансовой организации в доверительное управление (иное распоряжение) дополнительно указываются сведения о юридическом или физическом лице, заключившем договор доверительного управления (соглашение), и о юридическом или физическом лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление (распоряжение).
2. Количество акций финансовой организации и суммарное количество акций с учетом ранее приобретенных (заполняется для уведомления о приобретении).
Размер доли в уставном капитале финансовой организации, которая была приобретена или в отношении которой был установлен контроль, и суммарно с учетом доли в уставном капитале данной финансовой организации, которая была приобретена ранее или в отношении которой ранее был установлен контроль.
Размер доли в уставном капитале финансовой организации в процентах рассчитывается от размера зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении размера уставного капитала - от размера уставного капитала по итогам его увеличения.
Номинальная стоимость акций (долей) на дату приобретения (установления контроля).
При уведомлении о приобретении акций (долей) финансовой организации указывается также стоимость приобретения.
В случае если приобретение акций (долей) финансовой организации (установление контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации) осуществлено группой лиц, указанные в настоящем пункте сведения приводятся в целом по группе лиц и в отношении каждого ее участника.
3. Схема группы лиц, в составе которой юридическим или физическим лицом совершена сделка по приобретению акций (долей) финансовой организации (установлению контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации) с указанием причинно-следственных связей и размера доли в уставном капитале финансовой организации и уставных капиталах участников данной группы лиц, включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.
4. Сведения о лице, направившем и подписавшем данное уведомление (в объеме сведений согласно пункту 1 настоящего уведомления).
В случае представления уведомления уполномоченным лицом, указываются реквизиты документов, подтверждающих его полномочия.
__________________________ ________________ _____________________________
(дата подписания) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2

к Инструкции Банка России
от 25 декабря 2017 года N 185-И
"О получении согласия (одобрения) Банка России
на приобретение акций (долей) финансовой организации и
(или) на установление контроля в отношении акционеров
(участников) финансовой организации и направлении в Банк
России уведомлений о случаях, в результате которых лицо,
имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10
процентами акций (долей) некредитной финансовой
организации, полностью утратило такое право либо
сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10