(Действующий) Положение Банка России от 27 декабря 2017 г. N 625-П "О порядке...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
9. При назначении (избрании) члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, должностного лица финансовой организации в случае занятия должности лицом, замещающим должность гражданской службы, пребывающим в составе Правительства Российской Федерации, членом Совета директоров (служащим) Банка России представляется выписка из федерального закона, нормативного правового акта Российской Федерации, иного документа, подтверждающего правомерность участия данного лица в управлении финансовой организацией.
10. За исключением лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.
──────────────────────────────
1 Рекомендуемый образец - для кредитных организаций.
2 В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации направляется не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.
──────────────────────────────

Приложение 5

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года
N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения
(избрания) кандидатов на должности в финансовой организации,
уведомления Банка России об избрании (прекращении
полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц,
входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в
финансовых организациях, оценки соответствия
квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой
репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных
должностных лиц и учредителей (акционеров, участников)
финансовых организаций, направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации информации в
Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании)
против решения совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о предоставлении
Банком России информации и направления Банком России ответа о
наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных

статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года

N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)", а также о порядке ведения таких баз"
(Рекомендуемый образец)
Анкета
физического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица - приобретателя акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации1
_________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование финансовой
организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой
организацией - полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное
наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой
организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный
Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый
номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)
N
п/п
Наименование сведений
Содержание сведений
1
2
3
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица - приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (далее - физическое лицо) (1)
2
Дата и место рождения (2)
3
Гражданство
4
Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2)
5
Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона (2)
6
Сведения о деловой репутации физического лица (3):
6.1
Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (3)Подпись
7
Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица (полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), номера контактных телефонов)
8
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)
9
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и
полными.
Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении
перечисленных анкетных данных (строки 1, 3-6 настоящей анкеты) (4).
___________________________________ ____________________ ________________
(дата подписания анкеты физическим (подпись физического (инициалы,
лицом) лица) фамилия)
_________________________________________________________________________
(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании