Утративший силу
- справку о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью;
- копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью.
- информационное письмо Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала.
- постоянную лицензию (с приложениями) федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на право проведения страховой деятельности;
- заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей должностных лиц страховой организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати страховой организации;
- балансы за последние два квартала, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
- отчеты о прибылях и об убытках за каждый квартал в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
- расчеты соотношения активов и обязательств за каждый квартал в течение последнего календарного года, подписанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью;
- документ, содержащий сведения об основных показателях деятельности за последние два квартала, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
- копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью.
- наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, и осуществление банковской деятельности не менее пяти лет;
Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157, N 52 (ч. I), ст. 5029, ст. 5032, ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 31, ст. 3233, N 52 (ч. I), ст. 5277; 2005, N 52, ст. 2426, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061, N 52, ст. 2648; 2007, N 1 (ч. I), ст. 9, ст. 10, N 10, ст. 1151, N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699, N 44, ст. 4981, ст. 4982, N 52 (ч. I), ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25, N 29, ст. 3618, ст. 3629), на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;
- соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных
Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2001, N 29, ст. 3058; N 26, ст. 2590; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 31, ст. 3220; N 34, ст. 3536; 2006, N 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, N 1 (ч. I), ст. 10; N 49, ст. 6225; 2009, N 18 (ч. I), ст. 2153;, N 29, ст. 3632);
- отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании
- наличие действующей постоянной лицензии федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на право проведения страховой деятельности по видам страхования ответственности, применяемым в таможенном деле;
- наличие чистых активов по окончании последнего отчетного периода, стоимость которых должна быть не менее размера оплаченного уставного капитала.
пункте 15 Административного регламента, и готовит решение о включении Заявителя в Реестр, которое оформляется в виде приложения к приказу ФТС России или решение об отказе во включении в Реестр.
16. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются должностным лицом Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, ответственным за ведение Реестра, в течение 10 дней со дня их получения. В течение данного срока указанное должностное лицо проверяет соблюдение всех условий, указанных в
пункте 15 Административного регламента, осуществляется должностным лицом Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, ответственным за ведение Реестра, путем осуществления мониторинга ежеквартальной бухгалтерской отчетности, указанной в пунктах 35, 36, 37 Административного регламента.
17. Контроль за соблюдением условий включения Заявителя в Реестр, указанных в
пункт 24 Административного регламента) или при принятии решения об отказе во включении в Реестр.
21. Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России осуществляет контроль за достоверностью, своевременностью и полнотой сведений, на основании которых Заявитель включается в Реестр, при подписании приложения к приказу ФТС России (