- наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее одного миллиарда рублей;

- соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157, N 52 (ч. I), ст. 5029, ст. 5032, ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 31, ст. 3233, N 52 (ч. I), ст. 5277; 2005, N 52, ст. 2426, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061, N 52, ст. 2648; 2007, N 1 (ч. I), ст. 9, ст. 10, N 10, ст. 1151, N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699, N 44, ст. 4981, ст. 4982, N 52 (ч. I), ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25, N 29, ст. 3618, ст. 3629), на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

- отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2001, N 29, ст. 3058; N 26, ст. 2590; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 31, ст. 3220; N 34, ст. 3536; 2006, N 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, N 1 (ч. I), ст. 10; N 49, ст. 6225; 2009, N 18 (ч. I), ст. 2153;, N 29, ст. 3632);

2) условиями включения филиала банка в Реестр являются:

- внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

- наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале;

- включение головного банка в реестр;

3) условиями включения страховой организации в Реестр являются:

- наличие действующей постоянной лицензии федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на право проведения страховой деятельности по видам страхования ответственности, применяемым в таможенном деле;

- отсутствие задолженности перед таможенными органами;

- наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 500 миллионов рублей;

- осуществление деятельности в качестве страховой организации не менее пяти лет;

- отсутствие убытков в течение последнего календарного года;

- наличие свободных активов на последнюю отчетную дату в размере не менее нормативного;

- наличие чистых активов по окончании последнего отчетного периода, стоимость которых должна быть не менее размера оплаченного уставного капитала.

16. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются должностным лицом Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, ответственным за ведение Реестра, в течение 10 дней со дня их получения. В течение данного срока указанное должностное лицо проверяет соблюдение всех условий, указанных в пункте 15 Административного регламента, и готовит решение о включении Заявителя в Реестр, которое оформляется в виде приложения к приказу ФТС России или решение об отказе во включении в Реестр.

17. Контроль за соблюдением условий включения Заявителя в Реестр, указанных в пункте 15 Административного регламента, осуществляется должностным лицом Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, ответственным за ведение Реестра, путем осуществления мониторинга ежеквартальной бухгалтерской отчетности, указанной в пунктах 35, 36, 37 Административного регламента.

18. Контроль за соблюдением Банками установленных для них максимальных сумм осуществляется должностным лицом Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, ответственным за ведение Реестра, путем осуществления мониторинга информации, поступающей от таможенных органов по оперативным каналам связи.

19. В случае превышения гарантом установленной максимальной суммы должностное лицо Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования, ответственное за ведение Реестра, информирует таможенные органы в трехдневный срок о превышении указанных сумм по оперативным каналам связи.

20. В случае предоставления неполного комплекта документов Заявитель о перечне недостающих документов информируется письменно, а также с использованием средств факсимильной связи.

21. Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России осуществляет контроль за достоверностью, своевременностью и полнотой сведений, на основании которых Заявитель включается в Реестр, при подписании приложения к приказу ФТС России (пункт 24 Административного регламента) или при принятии решения об отказе во включении в Реестр.

22. Должностное лицо Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России ответственно за:

- соблюдение сроков, установленных пунктами 16, 19, 20, 21, 25, 27 Административного регламента;

- достоверность информации, указываемой в Реестре;

- достоверность информации, указываемой в извещении об отказе во включении в Реестр;

- правильность заполнения уведомления на право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами.

23. При необходимости (наличие разногласий в информации, поступающей из разных источников:

- отчетность банка за квартал;

- данные из документов к заявлению (пункт 8 Административного регламента);

- официальные издания Центрального банка Российской Федерации) в подтверждение представленных Заявителем документов и сведений ФТС России вправе запросить у государственных органов документы, содержащие информацию, необходимую для подтверждения соответствия всем условиям включения в Реестр. Такие запросы должны быть направлены не позднее 10 дней после подачи заявления. Указанные выше лица в течение 10 дней со дня получения запроса обязаны представить запрашиваемые документы, при этом срок рассмотрения заявления не продлевается.

24. О принятом решении о включении в Реестр заявитель извещается в письменной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения.

25. При принятии решения о включении в Реестр ФТС России выдает Заявителю уведомление по установленной форме на право выступать в качестве гаранта перед таможенными органами (приложение N 3). Плата за включение в Реестр не взимается.

26. Срок действия уведомления составляет 1 год со дня включения в Реестр. При этом срок действия уведомления, выданного филиалу банка, включенного в Реестр, ограничивается сроком действия уведомления, выданного банку.

27. По истечении срока действия уведомления банк, страховая организация имеют право на повторное включение в Реестр. Заявление для повторного включения в Реестр, а также документы, указанные в пунктах 11-13 Административного регламента, подаются в ФТС России не позднее чем за месяц до истечения срока действия уведомления.

Представленные документы и заявление о повторном включении в Реестр рассматриваются в соответствии с положениями Административного регламента.

28. ФТС России отказывает во включении в Реестр только в случае несоблюдения условий, указанных в пункте 15 Административного регламента. Заявителю направляется извещение об отказе во включении в Реестр с указанием причин такого отказа в течение трех дней со дня принятия решения об отказе.

29. Заявитель включается в Реестр с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в Реестр.

30: Решение о включении в Реестр принимается в течение 30 дней со дня получения заявления. Реестр готовится и оформляется в виде приложения к приказу ФТС России в соответствии с правилами документооборота, публикуется в официальных изданиях и на Интернет-сайте ФТС России по электронному адресу: www.customs.ru и доводится до сведения таможенных органов на первое число месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в Реестр.

31. Блок-схема порядка включения Заявителя в Реестр приведена в приложении N 4 к Административному регламенту.

32. Банку и его филиалам устанавливается одинаковая максимальная сумма одной банковской гарантии и единая максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий.

33. Банки и страховые организации, включенные в Реестр, обязаны соблюдать установленную максимальную сумму одной банковской гарантии и всех одновременно действующих банковских гарантий.

34. Банки и страховые организации незамедлительно информируют ФТС России в случае ликвидации или реорганизации, отзыва лицензий Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций (для банков) либо лицензии Федеральной службы страхового надзора Минфина России на осуществление страховой деятельности (для страховой организации).

35. Банки и страховые организации, включенные в Реестр, представляют в ФТС России ежеквартальную бухгалтерскую отчетность по состоянию на первое число первого месяца квартала, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью.

36. В срок до первого числа второго месяца квартала в ФТС России банками представляется бухгалтерская отчетность в составе:

- балансового отчета;

- расчета собственных средств (капитала);

- справки о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета, на каждую отчетную дату.

37. В срок до первого числа третьего месяца квартала в ФТС России страховыми организациями представляется бухгалтерская отчетность в составе:

- баланса;

- отчета о прибылях и убытках;