(Утративший силу) Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингуот 14 февраля 2012...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
Заявление
Прошу поставить на учет в Росфинмониторинге_________________________
(полное наименование
________________________________________________________________________
организации, ИНН организации)
как организацию, осуществляющую деятельность_____________________________
(указывается вид деятельности
________________________________________________________________________
в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ)
Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу____________
_________________________________________________________________________
(указывается адрес с указанием почтового индекса)
Приложение: карта постановки на учет (форма 2-КПУ) на____л. в 1 экз.
Руководитель
___________________________ __________________ __________________________
(наименование организации) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной услуги по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют
надзорные органы
Примерная форма

Заявление о снятии с учета

Руководителю
Межрегионального
Бланк организации управления Федеральной
службы по финансовому
мониторингу по ________________
федеральному округу
Заявление
Прошу снять с учета в Росфинмониторинге организацию ________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН организации)
учетный номер в Росфинмониторинге _______________________________________
в связи с _______________________________________________________________
(основание снятия с учета)
Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу____________
_________________________________________________________________________
(указывается адрес с указанием почтового индекса)
Руководитель
___________________________ ______________________ ______________________
(наименование организации) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной услуги по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют
надзорные органы

Структура учетного номера организации в федеральной службе по финансовому мониторингу

Учетный номер организации в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности:
ФОООННННН,
где:
- Ф (1-й знак) - код федерального округа (1 - Дальневосточный; 2 - Сибирский; 3 - Уральский; 4 - Приволжский; 5 - Южный; 6 - Северо-Западный; 7 - Центральный, 8 - Северо-Кавказский), на территории которого зарегистрирована организация;
- ООО (со 2-го по 4-й знак) - код типа организации, в том числе:
040 - лизинговая компания;
080 - ломбард;
120 - организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;