Действующий
для юридического лица-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности);
для индивидуального предпринимателя-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое осуществляет государственную регистрацию индивидуального предпринимателя по месту жительства индивидуального предпринимателя;
для физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - наименование территориального подразделения лицензирующего органа (для нотариусов) либо наименование территориального подразделения регистрирующего органа (для адвокатов);
для нерезидента - наименование и цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указываются наименование и цифровой код страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, указывается только код "997". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается только код "998";
для юридического лица-резидента - адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц;
для индивидуального предпринимателя-резидента - адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;
для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - адрес места осуществления указанной деятельности либо адрес, по которому физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;
приложением 3 к настоящему Положению), серия и номер документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии), дата выдачи документа;
2.3.2. данные о документе, удостоверяющем личность: вид документа (указывается код в соответствии с
для физического лица-резидента указывается адрес, по которому физическое лицо-резидент зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;
для физического лица-нерезидента - место жительства за пределами территории Российской Федерации (указывается со слов клиента) и адрес места жительства или пребывания в Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим право физического лица-нерезидента на пребывание или проживание на территории Российской Федерации.
часть 1, статья 9 или 117-И, 15.06.2004, пункт 3.14.
3.1. Реквизиты нормативного правового акта, нормы которого нарушены (номер, дата принятия в формате ДД.ММ.ГГГГ) и ссылка на нарушенную норму этого нормативного правового акта (номер подпункта, пункта, части, статьи), например: 173-ФЗ, 10.12.2003,
Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с допущенным нарушением, либо в которой указана сумма нарушения.
3.4. Цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе (Формат электронного сообщения (текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) (уровень уполномоченного банка (далее - УБ), (филиала уполномоченного банка) (далее - филиала УБ)
Имя файла: ????????.n<мм>, где | ???? - первые четыре знака - регистрационный номер УБ;???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала УБ;мм - номер отчетного периода (2 цифры, соответствующие номеру месяца, в котором выявлено нарушение). |
Пример наименования файла: | |
- для УБ (регистрационный номер 1) | 00010000.n04 |
- для филиала УБ (регистрационный номер 1/23) | 00010023.n04 |