Действующий
┌──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Код │ Наименование документа │ Примечание │
├──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации │
├──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ 01 │Паспорт гражданина Российской│Для лиц, достигших 14 лет│
│ │Федерации │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 02 │Свидетельство органов ЗАГСа, органа│Для лиц, не достигших 14│
│ │исполнительной власти или органа│лет │
│ │местного самоуправления о рождении│ │
│ │гражданина │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 03 │Заграничный паспорт гражданина│ │
│ │Российской Федерации (паспорт,│ │
│ │дипломатический паспорт или служебный│ │
│ │паспорт) │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 04 │Паспорт моряка (удостоверение личности│Для лиц, работающих на│
│ │моряка) │судах заграничного│
│ │ │плавания или на│
│ │ │иностранных судах,│
│ │ │курсантов учебных│
│ │ │заведений │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 05 │Удостоверение личности военнослужащего│Для военнослужащих из│
│ │Российской Федерации │состава офицеров,│
│ │ │прапорщиков и мичманов на│
│ │ │период пребывания на│
│ │ │военной службе │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 06 │Военный билет военнослужащего │Для лиц, которые проходят│
│ │ │военную службу (для│
│ │ │сержантов, старшин,│
│ │ │солдат и матросов, а│
│ │ │также курсантов военных│
│ │ │образовательных │
│ │ │учреждений │
│ │ │профессионального │
│ │ │образования) │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 07 │Временное удостоверение личности,│ │
│ │выдаваемое территориальным органом│ │
│ │Федеральной миграционной службы │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 08 │Иные документы, признаваемые в│ │
│ │соответствии с законодательством│ │
│ │Российской Федерации документами,│ │
│ │удостоверяющими личность │ │
├──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без │
│ гражданства, и документы, подтверждающие право на пребывание │
│ (проживание) в Российской Федерации │
├──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ 21 │Паспорт иностранного гражданина либо│ │
│ │иной документ, установленный│ │
│ │Федеральным законом или признаваемый в│ │
│ │соответствии с международным договором│ │
│ │Российской Федерации в качестве│ │
│ │документа, удостоверяющего личность│ │
│ │иностранного гражданина │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 22 │Документ, выданный иностранным│ │
│ │государством и признаваемый в│ │
│ │соответствии с международным договором│ │
│ │Российской Федерации в качестве│ │
│ │документа, удостоверяющего личность│ │
│ │иностранного гражданина │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 23 │Вид на жительство в Российской│Для иностранных граждан и│
│ │Федерации │лиц без гражданства, если│
│ │ │они постоянно проживают│
│ │ │на территории Российской│
│ │ │Федерации │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 24 │Разрешение на временное проживание │Для лиц без гражданства │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 25 │Иные документы, предусмотренные│Для лиц без гражданства │
│ │федеральными законами или признаваемые│ │
│ │в соответствии с международным│ │
│ │договором Российской Федерации в│ │
│ │качестве документов, удостоверяющих│ │
│ │личность лица без гражданства │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 26 │Свидетельство о рассмотрении│Для беженцев │
│ │ходатайства о признании лица беженцем│ │
│ │на территории Российской Федерации по│ │
│ │существу, оформляемым постом│ │
│ │иммиграционного контроля,│ │
│ │территориальным органом по вопросам│ │
│ │миграции либо Министерством по делам│ │
│ │федерации, национальной и миграционной│ │
│ │политики Российской Федерации │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 27 │Удостоверение беженца │Для беженцев │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 28 │Миграционная карта │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 29 │Иной документ, подтверждающий в│ │
│ │соответствии с законодательством│ │
│ │Российской Федерации право│ │
│ │иностранного гражданина на пребывание│ │
│ │(проживание) в Российской Федерации │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
Приложение 4
к Положению Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"
к Положению Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"
nRegn - в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0920);
Fnnn - в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0001). В случае если архивный файл сформирован уполномоченным банком, принимает значение "0000";
ггггммдд - дата формирования уполномоченным банком архивного файла (год, месяц, день, например: 20120607);
nnn - порядковый номер архивного файла уполномоченного банка, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.
2. Каждый архивный файл уполномоченного банка должен содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необходимо формировать несколько архивных файлов.
Приложение 5
к Положению Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"
к Положению Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"
1. Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России имеет следующую структуру:
ГГГГММДД - отчетная дата, на которую передается информация, включенная в сводный архивный файл территориального учреждения Банка России (год, месяц, день) (первое число месяца, следующего за отчетным периодом);