Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Москва

27 июля 2007 г.

N 488

1. Наблюдательный совет государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - наблюдательный совет) является высшим органом управления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк).

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "О банке развития", другими законодательными и иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. В наблюдательный совет входят председатель Внешэкономбанка (по должности) и 8 членов.

Члены наблюдательного совета назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.

4. Председателем наблюдательного совета является Председатель Правительства Российской Федерации.

5. Члены наблюдательного совета, за исключением председателя Внешэкономбанка, не вправе состоять в трудовых отношениях с Внешэкономбанком. При этом члены наблюдательного совета, не являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. По решению Правительства Российской Федерации членам наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета. Размеры вознаграждения и компенсации утверждаются Правительством Российской Федерации.

7. Увольнение члена наблюдательного совета с государственной службы не является основанием для прекращения его членства в наблюдательном совете.

8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

В 2-месячный срок с даты прекращения полномочий члена наблюдательного совета Правительство Российской Федерации назначает нового члена наблюдательного совета.

Решение Правительства Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, не являющегося государственным служащим, служит основанием для прекращения договора, в соответствии с которым член наблюдательного совета осуществляет свою деятельность.

9. Наблюдательный совет утверждает:

1) положение о кредитной политике Внешэкономбанка;

2) годовой отчет Внешэкономбанка;

3) финансовый план доходов и расходов (бюджет) Внешэкономбанка, порядок формирования резервов и фондов, а также порядок использования прибыли, резервов и фондов;

4) порядок предоставления гарантий, поручительств и кредитов кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства;

5) методику и порядок расчета показателей и лимитов кредитного риска;

6) положение об органах управления Внешэкономбанка;

7) положения о фондах Внешэкономбанка, формируемых за счет прибыли;

8) положения о филиалах и представительствах Внешэкономбанка;

9) аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка;

10) порядок деятельности службы внутреннего контроля Внешэкономбанка;

11) размеры вознаграждения членов правления Внешэкономбанка и (или) компенсации их расходов;

12) регламент, которым устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления Внешэкономбанка, а также порядок принятия решений правлением Внешэкономбанка;

13) перечень и состав размещаемой на сайте Внешэкономбанка в сети Интернет информации о деятельности Внешэкономбанка, а также порядок и сроки ее размещения.

10. Наблюдательный совет принимает решения:

1) об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более собственных средств (капитала) Внешэкономбанка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок;

2) о выпуске Внешэкономбанком облигаций и порядке выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) о создании филиалов, об открытии представительств, а также о создании юридических лиц;

4) о сроках проведения внеочередного аудита;

5) о назначении на должность и об освобождении от должности членов правления Внешэкономбанка по представлению председателя Внешэкономбанка;

6) о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего контроля Внешэкономбанка.

11. Наблюдательный совет определяет:

1) общую сумму гарантий, поручительств и кредитов, предоставляемых в очередном году кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства;

2) предельный размер средств, направляемых на цели управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью) Внешэкономбанка;

3) основные параметры сделок (планируемый объем приобретения, доля в объеме выпуска, доходность, срок обращения) по инвестированию средств пенсионных накоплений в облигации, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, и в облигации российских хозяйственных обществ, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств).

12. Наблюдательный совет:

1) уточняет параметры инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка в пределах полномочий в соответствии с Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Федеральным законом "О банке развития";

2) устанавливает дополнительные лимиты, в том числе относительно структуры кредитного портфеля Внешэкономбанка;

3) заслушивает отчеты председателя Внешэкономбанка по вопросам деятельности Внешэкономбанка;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом "О банке развития".