(Утративший силу) Положение ЦБР от 19 апреля 2005 г. N 268-П"О порядке и критериях...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Утративший силу
место жительства:
_________________________________________________________________________
почтовый индекс, полный адрес
документ, удостоверяющий личность________________________________________
вид документа
реквизиты документа______________________________________________________
кем и когда выдан документ_______________________________________________
дата рождения ______________ место рождения _____________________________
документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, с указанием номера, даты и
органа, выдавшего документ_______________________________________________
лицензии физического лица, осуществляющего частную практику, с указанием
номера, даты и органа, выдавшего лицензию________________________________
банковские счета, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности (с указанием номеров банковских счетов и наименований
кредитных организаций)___________________________________________________
ИНН (в случае отсутствия сведений о доходах, полученных от
предпринимательской деятельности, при наличии ИНН)_______________________
гражданство (подданство) (в случае отсутствия у приобретателя гражданства
указывается: "лицо без гражданства")
_________________________________________________________________________
номер телефона (факса), по которому со мною можно связаться в рабочее
время
Раздел II. Сведения об участии (намерении участия) либо о полученных
отказах в приобретении акций (долей) кредитных организаций
А. Сведения о рассмотрении в настоящее время документов на согласование
приобретения мною акций (долей) других кредитных организаций, а также о
проведении проверки правомерности участия и оплаты мною акций (долей)
других кредитных организаций*(1)
┌──────────────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
│ Наименование │ Дата подачи │ Стоимость │ Процент участия в │ Наименование │
│ кредитной │документов (дата│приобретаемой доли │ уставном капитале │ территориального │
│ организации │ оплаты доли в │в уставном капитале│кредитной организации │ учреждения Банка │
│ │ уставном │ (тыс. руб.) │ │ России, │
│ │ капитале) │ │ │ рассматривающего │
│ │ │ │ │ документы │
├──────────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
└──────────────────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘
Б. Сведения о полученных отказах в приобретении акций (долей) кредитных
организаций за период, за который представляются Сведения
┌────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬───────────────────┐
│Наименование│ Дата подачи │ Стоимость │ Процент │ Дата │ Основание │ Наименование │
│ кредитной │ документов │приобретаемой │предполагае- │ отказа │ отказа │ территориального │
│организации │ │ доли (тыс. │мого участия │ │ │ учреждения Банка │
│ │ │ руб.) │ в уставном │ │ │ России, │
│ │ │ │ капитале │ │ │ установившего │
│ │ │ │ кредитной │ │ │ основания для │
│ │ │ │ организации │ │ │отказа в совершении│
│ │ │ │ │ │ │ сделки │
├────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴───────────────────┘
Раздел III. Сведения для определения достаточности собственных средств
приобретателя, подтвержденные источниками их происхождения
за период с "__"________года по "__"__________года
┌─────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│N п/п│ Виды доходов, расходов и │ Величина доходов │
│ │ обязательств │ (расходов)*(2) и │
│ │ │обязательств*(3) (тыс. руб.) │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1 │ А. Сведения о доходах │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 2 │Доход по основному месту работы │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 3 │Доход от предпринимательской│ │
│ │деятельности │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 4 │Доход от вкладов (депозитов),│ │
│ │открытых на имя приобретателя в│ │
│ │банках │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 5 │Доход от ценных бумаг и долей│ │
│ │участия в коммерческих организациях│ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 6 │Иные доходы (указать вид дохода): │ │
│ │ │ │
│ │а)... │ │
│ │ │ │
│ │б)... │ │
│ │ │ │
│ │в)... │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 7 │Итого доходов │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 8 │Б. Сведения о расходах │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 9 │Суммы уплаченных налогов в│ │
│ │соответствии с законодательством│ │
│ │Российской Федерации │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 10 │Суммы уплаченных налогов в│ │
│ │соответствии с законодательством│ │
│ │иностранных государств │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 11 │Суммы, подлежащие взысканию на│ │
│ │основании исполнительных документов│ │
│ │за соответствующий период │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 12 │Величина вложений приобретателя в│ │
│ │акции (доли) обществ, которые на│ │
│ │дату оплаты акций (долей) кредитной│ │
│ │организации или на дату направления│ │
│ │документов в территориальное│ │
│ │учреждение Банка России (кредитную│ │
│ │организацию) находятся в процессе│ │
│ │ликвидации, под внешним управлением│ │
│ │либо признаны несостоятельными│ │
│ │(банкротами) │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 13 │а) Совокупная стоимость по цене│ │
│ │реализации (размещения) акций│ │
│ │(долей) других кредитных│ │
│ │организаций, на приобретение│ │
│ │которых приобретателем получено, но│ │
│ │не реализовано на дату подачи│ │
│ │документов согласие Банка России на│ │
│ │приобретение более 20% акций│ │
│ │(долей); │ │
│ │б) Величина вложений в акции (доли)│ │
│ │юридического лица, принадлежащего к│ │
│ │той группе лиц, к которой│ │
│ │принадлежит приобретатель │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 14 │Иные фактически произведенные│ │
│ │расходы*(4) │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 15 │Итого расходов │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 16 │Величина превышения доходов над│ │
│ │расходами (строка 7 минус строка│ │
│ │15) │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 17 │В. Сведения об обязательствах*(5) │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 18 │Кредитор (должник)*(6) (с указанием│ │
│ │срока обязательства): │ │
│ │ │ │
│ │... │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │... │ │
├─────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 19 │Итого обязательств │ │
└─────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Раздел IV. Сведения об имуществе
Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне на праве
собственности (в том числе на праве общей (долевой) собственности), на
дату представления Сведений:
А. Недвижимое имущество
┌─────┬─────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┬───────────────────┐
│ N │ Вид и │ Основание │ Форма │ Место │ Площадь │ Стоимость (тыс. │
│ п/п │наименование │приобретения*(8)│собственности*(9)│ нахождения │ (кв.м.) │ руб.) (по цене │
│ │имущества*(7)│ │ │ (адрес) │ │ приобретения, по │
│ │ │ │ │ │ │данным организации │
│ │ │ │ │ │ │ технической │
│ │ │ │ │ │ │ инвентаризации, │
│ │ │ │ │ │ │ рыночная │
│ │ │ │ │ │ │ стоимость)*(10)
├─────┼─────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────┼─────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 1 │1)... │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2)... │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┴───────────────────┘
Б. Транспортные средства
┌─────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┐
│N п/п│Вид и марка │ Основание │ Форма │ Место │ Стоимость │
│ │транспортно-│приобретения│собственности│регистрации │(тыс. руб.) │
│ │ го │ *(12)*(13) │ │ (по цене │
│ │ средства │ │ │ │ приобрете- │
│ │ *(11) │ │ │ │ ния, │
│ │ │ │ │ │ рыночная │
│ │ │ │ │ │ стоимость) │
├─────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │1)... │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │2)... │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘
В. Денежные средства в кредитных организациях
┌─────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│N п/п│ Полное │ Вид и валюта │ Дата │ Номер │ Остаток на │
│ │ официальное │ счета │ открытия │ счета │ счете*(14)
│ │наименование │ │ счета │ │(тыс. руб.) │
│ │ и │ │ │ │ │
│ │местонахожде-│ │ │ │ │
│ │ ние (адрес) │ │ │ │ │
│ │ кредитной │ │ │ │ │
│ │ организации │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
Г. Ценные бумаги
1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
┌────┬─────────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ N │ Наименование и │Местонахожде- │ Уставный │ Доля │ Основание │
│п/п │ организационно- │ ние (адрес) │(складоч- │участия*│участия*(18)
│ │ правовая форма │ организации │ ный) │ (17) │ │
│ │организации*(15) │ │ капитал │ │ │
│ │ │ │ *(16) │ │ │
│ │ │ │(тыс.руб.)│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴─────────────┘