Утративший силу
2.4. Совместное общее собрание участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденным совместным общим собранием участников реорганизуемых кредитных организаций регламентом его проведения.
В соответствии со статьями 52 и 53 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" протоколом совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций подтверждается:
- утверждение регламента проведения совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций;
- утверждение учредительных документов "Кредитной организации" (при реорганизации в форме слияния) или изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" (при реорганизации в форме присоединения), а также положений о филиалах "Кредитной организации", открываемых на основе реорганизуемых в форме слияния кредитных организаций (их филиалов) (при реорганизации в форме слияния) или положений о филиалах "Кредитной организации", открываемых на основе присоединяемых кредитных организаций (их филиалов) (при реорганизации в форме присоединения);
- утверждение бизнес-плана "Кредитной организации" (бизнес-план составляется в случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России, определяющим требования по содержанию бизнес-плана кредитной организации);
- избрание (утверждение) единоличного исполнительного органа, его заместителей и членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера "Кредитной организации".
2.5. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документов, предусмотренных нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) могут быть направлены указанные документы (проекты указанных документов). Банк России направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы (проекты документов), письменное подтверждение получения документов (проектов документов). Письменное подтверждение может быть направлено уполномоченному лицу такой кредитной организации (выдано под расписку уполномоченному лицу такой кредитной организации).
Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в течение пятнадцати календарных дней с момента представления документов (проектов документов) рассматривает их и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы (проекты документов), заключение о результатах рассмотрения. Заключение может быть направлено уполномоченному лицу такой кредитной организации (выдано под расписку уполномоченному лицу такой кредитной организации).
2.6. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документов, предусмотренных нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению "Кредитной организации" направляются:
письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России, лиц, занимающих должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций, которые после завершения реорганизации будут занимать вышеперечисленные должности в "Кредитной организации";
письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", лиц, которые после завершения реорганизации будут являться членами Совета директоров (Наблюдательного совета) "Кредитной организации";
документы для согласования новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера "Кредитной организации". При этом соответствующий протокол заседания уполномоченного органа управления "Кредитной организации" (решение уполномоченного органа управления "Кредитной организации") направляется в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению "Кредитной организации" не позднее пятнадцати календарных дней после дня закрытия общего (совместного общего) собрания (принятия решения);
письменное обязательство о представлении надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) на здание (помещение), в котором будет располагаться "Кредитная организация" после государственной регистрации (при реорганизации в форме слияния), государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" (при реорганизации в форме присоединения) (если "Кредитная организация" не будет располагаться в здании (помещении) по местонахождению одной из реорганизуемых кредитных организаций);
документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, для подготовки заключения о соответствии новых помещений "Кредитной организации" для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России;
положения о филиалах "Кредитной организации" (в 2 экземплярах), открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов;
уведомления об открытии филиалов "Кредитной организации", открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов (в 2 экземплярах), а также уведомления об открытии их внутренних структурных подразделений (в 2 экземплярах).
Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению "Кредитной организации" в течение тридцати календарных дней с момента представления документов рассматривает их и направляет:
реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, указанные в абзацах втором-восьмом настоящего пункта, - заключение по вопросу согласования новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера "Кредитной организации", а также по вопросу соответствия новых помещений "Кредитной организации" для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России. К положительному заключению прилагается 1 экземпляр анкеты кандидата с отметкой о согласовании. Заключение и экземпляр анкеты могут быть направлены уполномоченному лицу такой кредитной организации (выданы под расписку уполномоченному лицу такой кредитной организации);
в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) - сообщение о представлении подтверждений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, о согласовании (несогласовании) новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера "Кредитной организации", о представлении письменного обязательства, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, о соответствии новых помещений "Кредитной организации" для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, по результатам рассмотрения документов, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта.
2.7. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документов, предусмотренных нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала "Кредитной организации", открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), направляются:
подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России, лиц, занимающих должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера реорганизуемой кредитной организации (ее филиала), которые после завершения реорганизации будут занимать вышеперечисленные должности;
документы для согласования новых кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала "Кредитной организации". При этом соответствующий протокол заседания уполномоченного органа управления "Кредитной организации" (решение уполномоченного органа управления "Кредитной организации") направляется в территориальное учреждение Банка России не позднее пятнадцати календарных дней после дня закрытия общего (совместного общего) собрания (принятия решения).
Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала "Кредитной организации", открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), в течение тридцати календарных дней с момента представления документов рассматривает их и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, заключение по вопросу согласования новых кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала "Кредитной организации", открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала). К положительному заключению прилагается 1 экземпляр анкеты кандидата с отметкой о согласовании. Заключение и экземпляр анкеты могут быть направлены уполномоченному лицу такой кредитной организации (выданы под расписку уполномоченному лицу такой кредитной организации).
3.1. Для государственной регистрации "Кредитной организации" и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляются документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (за исключением документов, ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали):
в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) (за исключением случая, предусмотренного статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах");
в случае если в установленный срок не предъявлено ни одного требования о выкупе принадлежащих акционерам акций - в течение тридцати календарных дней, следующих за днем окончания срока предъявления акционерами последней из реорганизуемых кредитных организаций требований о выкупе принадлежащих им акций (часть третья статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах");
в случае предъявления в установленный срок требования о выкупе принадлежащих акционерам акций - в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором были приняты решения по результатам выкупа акций реорганизованных кредитных организаций (часть четвертая статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) выдает письменное подтверждение получения указанных документов, необходимых для государственной регистрации "Кредитной организации" и получения лицензии на осуществление банковских операций.
3.5. Банк России рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, в срок не более одного месяца с даты их регистрации в Банке России.
3.5.1 Банк России отказывает в государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций при наличии оснований, предусмотренных статьей 16, частью седьмой статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
3.5.2. При отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций. В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет в территориальный орган Федеральной налоговой службы (далее - уполномоченный регистрирующий орган) по местонахождению "Кредитной организации" 1 экземпляр документов, перечисленных в статье 14 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом свидетельств о государственной регистрации "Кредитной организации" и о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций непосредственно в территориальное учреждение Банка России по местонахождению "Кредитной организации".
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет каждой из реорганизуемых кредитных организаций телеграфное сообщение о необходимости раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (в случае если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте). Раскрытие такой информации и направление в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению "Кредитной организации" письменного подтверждения о раскрытии информации осуществляется в порядке, установленном нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.
3.6. Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения "Кредитной организации" не позднее одного рабочего дня с даты получения от уполномоченного регистрирующего органа свидетельств о государственной регистрации "Кредитной организации" и о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций:
- направляет сообщение о государственной регистрации "Кредитной организации" и о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных в результате слияния кредитных организаций, а также о представлении всеми реорганизуемыми кредитными организациями письменного подтверждения, указанного в абзаце втором подпункта 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Положения (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте), в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), в "Кредитную организацию" и в реорганизованные кредитные организации; уведомление об открытии филиалов "Кредитной организации", открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов и уведомление об открытии внутренних структурных подразделений - в территориальные учреждения Банка России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, и настоящим Положением. К сообщению, направляемому в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и территориальные учреждения Банка России, прилагаются копии свидетельств о государственной регистрации "Кредитной организации" и о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций. К сообщению, направляемому в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения филиала "Кредитной организации", открытого на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала), прилагается один экземпляр положения о филиале.
Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) не позднее трех рабочих дней с даты получения сообщения и документов, указанных в предыдущем абзаце:
- вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации "Кредитной организации" и записи о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций (с указанием правопреемника и формы реорганизации), присваивает "Кредитной организации" регистрационный номер, а также присваивает порядковые номера филиалам "Кредитной организации", открываемым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов;
- ставит на титульном листе каждого из представленных учредительных документов "Кредитной организации" оттиск штампа с указанием даты государственной регистрации "Кредитной организации" и основного государственного регистрационного номера;
- направляет в Департамент платежных систем и расчетов Банка России и в Главный центр информатизации Банка России письменное сообщение, в котором указываются полные фирменные наименования "Кредитной организации" и реорганизованных кредитных организаций, их регистрационные номера, присвоенные Банком России, дата прекращения деятельности реорганизованных кредитных организаций, полные наименования филиалов "Кредитной организации", открытых на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов, их порядковые номера;
- направляет в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения "Кредитной организации" 2 экземпляра свидетельства о государственной регистрации "Кредитной организации" по форме, установленной Банком России, 2 экземпляра учредительных документов "Кредитной организации", 2 экземпляра лицензии на осуществление банковских операций "Кредитной организации", а также направляет в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения "Кредитной организации" и в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения реорганизованных кредитных организаций (их филиалов) сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам "Кредитной организации", открываемым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов.
Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения "Кредитной организации" не позднее трех рабочих дней с даты получения документов, указанных в предыдущем абзаце, при условии представления свидетельств о государственной регистрации реорганизованных кредитных организаций по форме, установленной Банком России (при их наличии), и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых кредитные организации действовали до реорганизации, направляет в "Кредитную организацию" (или выдает уполномоченному лицу "Кредитной организации") оригинал свидетельства о государственной регистрации "Кредитной организации", оригиналы свидетельств о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций, а также 1 экземпляр свидетельства о государственной регистрации "Кредитной организации" по форме, установленной Банком России, 1 экземпляр учредительных документов "Кредитной организации", 1 экземпляр лицензии на осуществление банковских операций "Кредитной организации", а также сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам "Кредитной организации", открываемым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов.
3.7. После получения документов, перечисленных в абзацах первом, третьем и восьмом пункта 3.6 настоящего Положения, осуществляется открытие корреспондентского счета "Кредитной организации", корреспондентских субсчетов филиалов, открывающихся на основе реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), и закрытие корреспондентских счетов реорганизованных кредитных организаций и корреспондентских субсчетов филиалов реорганизованных кредитных организаций.
До закрытия корреспондентских счетов (корреспондентских субсчетов) реорганизованных кредитных организаций (их филиалов) и исключения их из Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее - Справочник БИК РФ) реорганизованные кредитные организации продолжают осуществлять расчеты по своим корреспондентским счетам (корреспондентским субсчетам филиалов) и выполнять обязательные резервные требования Банка России, свои денежные обязательства, в том числе перед Банком России.
Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения "Кредитной организации" в день открытия корреспондентского счета "Кредитной организации" (корреспондентских субсчетов филиалов "Кредитной организации") сообщает об этом по телеграфу в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) и территориальному(ым) учреждению(ям) Банка России по месту нахождения реорганизованной(ых) кредитной(ых) организации(ий) и их филиалов. Одновременно территориальное учреждение Банка России по месту нахождения "Кредитной организации" направляет в уполномоченное подразделение Банка России информацию для внесения изменений в Справочник БИК РФ в порядке, установленном нормативным актом Банка России.