Действующий
Приказ Минфина РФ от 18 августа 2003 г. N 75н"Об утверждении перечня должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях"
В целях реализации положений статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; N 18, ст.1721; N 30, ст.3029), организации и обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции органов федерального пробирного надзора, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации.
Перечень
должностных лиц органов федерального пробирного надзора, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ N │Перечень должностных лиц органов федерального пробирного надзора,│ Статьи (части статей) │
│п/п│ осуществляющих контроль за исполнением законодательства о │Кодекса Российской Федерации│
│ │ противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных │ об административных │
│ │ преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченных │правонарушениях, по которым │
│ │составлять протоколы по делам об административных правонарушениях│ предусмотрено составление │
│ │ │ протоколов по делам об │
│ │ │ административных │
│ │ │ правонарушениях │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│1. │Российская государственная пробирная палата: │Часть 1 статьи 19.4, часть 1│
│ │начальники отделов, их заместители, главный контролеры, ведущие│статьи 19.5, статья 19.6,│
│ │инженеры-контролеры, инженеры-контролеры, осуществляющие контроль│статья 19.7 │
│ │за исполнением законодательства о противодействии легализации│ │
│ │(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси- │ │
│ │рованию терроризма. │ │
│ │ │ │
│2. │Государственные инспекции пробирного надзора: │ │
│ │начальники госинспекций, их заместители, начальники отделов, их│ │
│ │заместители, главные контролеры, ведущие инженеры-контролеры,│ │
│ │инженеры-контролеры I категории, а также главные контролеры,│ │
│ │ведущие контролеры, инженеры-контролеры I категории групп,│ │
│ │постоянного государственного контроля в организациях, перечень│ │
│ │которых определен постановлением Правительства Российской│ │
│ │Федерации "Об организациях, в которых осуществляется постоянный│ │
│ │контроль за добычей, производством, переработкой, использованием,│ │
│ │учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней" от│ │
│ │18.01.99 г. N 64 (Собрание законодательства Российской Федерации,│ │
│ │25.01.1999, N 4, ст.556), осуществляющие контроль за исполнением│ │
│ │законодательства о противодействии легализации (отмыванию)│ │
│ │доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма.│ │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘