Содержание
- "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 15.12.2014 N 445-П)
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Организация системы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях и программа организации системы ПОД/ФТ
- Глава 3. Программа идентификации
- Глава 4. Программа управления риском
- Глава 5. Программа выявления операций
- Глава 6. Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки
- Глава 7. Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Глава 8. Программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)
- Глава 9. Заключительные положения
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3